股票简称：中远海特            股票代码：600428             编   号：2018-048




                  中远海运特种运输股份有限公司
                第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。




    中远海运特种运输股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2018

年 11 月 26 日发出通知，本次会议于 2018 年 12 月 6 日下午 03:30 在广

州公司会议室以现场会议召开，应到监事 6 人，实到 6 人（张善民监事

会主席、郝文义监事因工作原因未能参加会议，均书面委托李宏祥监事

参加会议并行使表决权）。公司部分高管人员列席会议。会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由李宏祥监事主

持，全体监事以书面记名表决方式审议通过如下议案：

    一、审议通过选举中远海特第七届监事会主席的议案

    与会监事一致同意选举张善民先生担任公司第七届监事会主席。

    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    二、审议通过《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划
（草案）》及其摘要的议案

    经审核，监事会认为：《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激

励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司

股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办

法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激

励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期

激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，

充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公

司股东大会审议。

    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    三、审议通过《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划

实施考核管理办法》的议案

    经审核，监事会认为：《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激

励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确

保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司

的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

   本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公

司股东大会审议。

   同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。




                          中远海运特种运输股份有限公司

                                     监事会

                               二○ 一八年十二月七日