股票简称：中远海特                 股票代码：600428              编     号：2019-004



                      中远海运特种运输股份有限公司
                     第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届

董事会第三次会议于二〇一九年一月二十四日发出通知，本次会议以书面

议案通讯表决形式进行，会议就《关于审议聘任陈威先生等为公司高级管

理人员的议案》征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，

全体董事已经于二〇一九年一月三十日前以书面通讯方式进行了表决，本

次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有

效。

     根据公司董事会提名委员会提名，董事会逐项审议通过聘任陈威先生为

中远海特总经理，翁继强先生为中远海特副总经理（简历详见附件）。同

时，解聘陈威先生的中远海特副总经理（主持工作）职务。独立董事发表

了独立意见。

     同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。


       特此公告。


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中远海运特种运输股份有限公司

            董事会

     二○一九年一月三十一日




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   附件：简历

    1、陈威先生

    1970 年出生，北京大学经济法专业，法学学士。2018 年 3 月起任中

远海特副总经理（主持工作）。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长

(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、

市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）

株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限

公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海

运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018 年 3 月起任中远海特第

六届董事会董事、副董事长。

   2、翁继强先生
    1965 年出生，武汉理工大学工商管理硕士，高级船长。2016 年 10 月

起任公司纪委书记。曾任广州远洋运输公司船长，安全管理监督部副经理，

安全监督与企业督导部副部长兼质量技术处处长，安全质量监督部副部长

兼安全质量办公室主任，广州远洋运输公司总经理助理兼安全质量经理，

广州远洋运输有限公司副总经理，中远航运股份有限公司副总经理、党委

委员，中远航运股份有限公司纪委书记、党委委员，中远海运特种运输股

份有限公司纪委书记、党委委员。2003 年 6 月至 2009 年 2 月任公司第二

届及第三届监事会监事，2009 年 2 月至 2012 年 3 月任公司第四届董事会

董事。

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