中远海特:第七届董事会第四次会议决议公告2019-03-29
股票简称:中远海特 股票代码:600428 编 号:2018-013
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“中远海特”或“公司”)
第七届董事会第四次会议通知于 2018 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出,
会议于 2018 年 3 月 28 日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开,
应到董事 8 人,实到 8 人(陈威副董事长因工作原因未能参加会议,书面委
托张莉董事参会并行使表决权;张炜、陈冬董事因工作原因未能参加会议,
均书面委托丁农董事长参会并行使表决权)。公司部分高管和监事列席会
议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法、有
效。会议由丁农董事长主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如
下决议:
一、审议通过《中远海特 2018 年度总经理工作报告》的议案
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
二、审议通过《中远海特 2018 年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
三、审议通过《中远海特 2018 年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
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同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
四、审议通过《中远海特 2018 年度利润分配预案》的议案
公司基于 2018 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况,结合公
司未来业务发展及资金需求的基础上,董事会同意对 2018 年度未分配利润
暂不进行分配。
公司独立董事出具了独立意见,本议案尚需提交公司 2018 年年度股
东大会审议批准。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
五、审议通过《中远海特 2018 年年度报告及摘要》的议案
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国
证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
六、审议通过《中远海特 2018 年度社会责任报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
七、审议通过《中远海特 2018 年度内部控制评价报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
八、审议通过《中远海特 2018 年审计委员会述职报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
九、审议通过《中远海特 2018 年度独立董事述职报告》的议案
本议案将提交 2018 年年度股东大会。
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详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
十、关于审议《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公司风险持
续评估报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
十一、审议通过中远海特 2019 年汇率金融衍生品交易计划的议案
公司作为远洋运输企业,业务收支币种主要为美元,管理费用支出、
购建船舶支出以人民币为主,美元结汇是公司的长期需求。2019 年公司将
持续跟踪利率汇率市场的走势,择机利用利率掉期等金融衍生品工具防范
利率汇率风险。根据公司经常性美元结余以及美元债务结构,董事会同意
2019 年下属全资子公司采取利率掉期方式的交易额度不超过 1 亿美元,约
占当前利率风险敞口的 20%,交易期限不超过五年;由公司或下属全资子公
司采取远期结汇、外汇期权、远期差额交割(无本金交割远期)等方式的
交易额度为不超过 1 亿美元,交易期限不超过 1 年;由公司或下属全资子
公司采取货币互换方式的交易额度为不超过 3000 万欧元,交易期限不超过
1 年。公司将按照《中远海特金融衍生品交易管理制度》等制度要求,严格
审批程序,有效控制风险。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
十二、审议通过中远海特 2019 年燃油批量采购工作计划的议案
董事会同意公司 2019 年以 380CST 燃料油为燃油批量采购标的物,全
年燃油批量采购的总额度不超过 380CST 燃料油需求的 50%即 22 万吨。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
十三、审议通过中远海特 2019 年度对外担保额度的议案
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公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国
证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
十四、审议通过中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联交易合
同的议案
本议案构成关联交易,公司三位关联董事在本议案表决时依法履行了
回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书,并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国
证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 3 票,全票通过。
十五、审议通过中远海特与银行签署授信协议的议案
为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求,2019
年,公司拟与各合作银行新增及续签授信额度。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
十六、审议通过中远海特会计政策变更的议案
公司独立董事出具了独立意见。
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国
证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
十七、审议通过中远海特实施机构优化的议案
为进一步优化机构设置,充分发挥营销中心的营销统领功能,有效提升
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货运技术核心竞争优势,公司董事会同意对中远海特航运保障部的机构及
职能进行优化,撤销航运保障部,将其所属营销中心、货运技术中心调整
设立为公司本部的单独部门。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
十八、审议通过《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划
(草案修订案)》及其摘要的议案
由于公司近期组织机构优化调整,部分人员职位变动,因此对激励对
象范围的人员名单进行了修订,并形成《中远海运特种运输股份有限公司
股票期权激励计划(草案修订案)》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司副董事长陈威、董事张莉为本次股票期权激励计划的激励对象,
作为关联董事,对本项议案回避表决。
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国
证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 2 票,全票通过。
十九、审议通过提名林尊贵先生为中远海特第七届董事会董事候选人
的议案
公司董事会同意增补林尊贵先生为公司第七届董事会董事候选人(林
尊贵先生简历详见附件)。公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
二十、审议通过召开中远海特 2018 年年度股东大会的议案
公司 2018 年年度股东大会将于近期召开,董事会同意公司根据工作计
划,安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知,并在公司指定
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网站和报刊公告。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十九日
附件:林尊贵先生简历
1963 年出生,硕士研究生,高级工商管理硕士,高级经济师。1983 年
8 月参加工作,历任广州海运局运输处调度室副主任、主任,广州海运集团
运输办公室副主任、兴华船务公司副经理,中海发展股份有限公司货轮公
司沿海经营部经理、总经理助理兼航运部部长,中海发展股份有限公司货
轮公司(广州海运集团)副总经理、党委委员,广州海运(集团)有限公
司副总经理、党委委员,中海集团资产经营管理有限公司副总经理、党委
委员,中远海运资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。
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