股票简称：中远海特                 股票代码：600428             编     号：2019-017



                  中远海运特种运输股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告
   本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第五次会议于二○一九年四月十九日发出通知，本次会议以书面议
案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电
子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一九年四月二十九
日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如
下决议：
     一、 审议通过《中远海特 2019 年第一季度报告》的议案
     同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
     二、 审议通过聘请中远海特 2019 年度审计师的议案
     董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计师，聘任期一年，年度审计费为 241 万元人民币（含税），
其中财务报告审计费为 198 万元，内部控制审计费用为 43 万元。
     本议案已经公司董事会审计委员会 2019 年第 2 次会议审议通过。
公司独立董事出具了独立意见。议案尚需提交公司 2018 年年度股东大
会审议批准。
     同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
   三、审议通过中远海特会计估计变更的议案
   公司独立董事出具了独立意见。
   详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
   同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
   四、审议通过中远海特与中远海运集团财务有限责任公司签订金
融财务服务协议的关联交易议案
   公司三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事
就该关联交易发表意见，并在会前提交了事前认可书。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
   详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
   同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。




                                  中远海运特种运输股份有限公司
                                              董事会
                                      二○一九年四月三十日