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公司公告

三元股份:关于公司日常关联交易金额超出预计的公告2019-08-28  

						 股票代码:600429           股票简称:三元股份         公告编号:2019-039


                     北京三元食品股份有限公司

           关于公司日常关联交易金额超出预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、日常关联交易金额超出预计的事项及原因

    2019 年 4 月 23 日,经公司第六届董事会第三十次会议审议,公司对 2019
年度日常关联交易进行了预计,并提请 2019 年 6 月 5 日召开的 2018 年年度股东
大会审议通过。2019 年上半年,公司新增部分关联交易,具体为:
    公司向北京糖业烟酒集团有限公司(简称“糖业烟酒集团”)购买原辅料,2019
年 1-6 月交易金额 649.66 万元,现预计 2019 年全年公司向糖业烟酒集团购买原
辅料的关联交易金额约 1,000 万元。公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司
(简称“艾莱发喜”)向北京首农三元物流有限公司(简称“首农三元物流”)销售
商品,2019 年 1-6 月交易金额 5,050.35 万元,现预计 2019 年全年艾莱发喜向首
农三元物流销售商品的关联交易金额约 8,000 万元。公司控股子公司湖南太子奶
集团生物科技有限责任公司委托山东三元乳业有限公司加工产品,2019 年 1-6
月交易金额 3.63 万元。公司向北京三元梅园食品有限公司出租房屋,2019 年 1-6
月交易金额 2.86 万元。公司向河南裕农食品有限公司等关联企业销售商品,2019
年 1-6 月交易金额 21.11 万元。

    二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
    上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易,遵循公平公正的交易原则,
协议约定的交易条件公允合理,符合本公司及股东的整体利益,未导致资金占用
和公司利益损失,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

    三、超出预计发生的关联交易的审议程序
    2019 年 8 月 26 日,本公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关
于日常关联交易金额超出预计的议案》,会议的召开及表决符合《公司法》和《公
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司章程》的有关规定,关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

    四、独立董事对超出预计发生的关联交易的意见
    本公司独立董事就超出预计发生的关联交易发表意见如下:经认真核查,所
涉关联交易事项的运营方式和定价原则公平合理,交易公允,不存在损害公司及
股东利益的情形;关联交易金额超出预计的议案已经公司第七届董事会第三次会
议审议、关联董事回避后表决通过,董事会表决程序合法、合规。


    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第三次会议决议;
    2、独立董事意见。




    特此公告。


                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 26 日




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