证券代码：600433          证券简称：冠豪高新                公告编号：2022-036

             广东冠豪高新技术股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三

次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月19日

以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通

知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事

长谢先龙先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以   9   票同意、 0     票反对、 0       票弃权审议通过了《2022

年半年度报告（全文及摘要）》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度报告

全文》及《2022 年半年度报告摘要》。

    （二）董事会以   4   票同意、   0   票反对、     0    票弃权审议通过了《关

于诚通财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告的议案》

    董事会认真审阅《广东冠豪高新技术股份有限公司关于诚通财务有限责任公

司2022年半年度风险持续评估报告》（以下简称《评估报告》）及诚通财务有限

责任公司（以下简称“诚通财务”）财务报表等资料，认为诚通财务的管理风险

不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，同意公司编制的《评估
报告》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于诚通财务有

限责任公司2022年半年度风险持续评估报告》。

    关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决，其他非关联董事一

致通过本议案，公司独立董事发表同意的独立意见。

    特此公告。




                                   广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 30 日