证券代码：600433            证券简称：冠豪高新       公告编号：2022-045

               广东冠豪高新技术股份有限公司
          第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年10月21

日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董
事长谢先龙先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）董事会以 9    票同意、 0     票反对、 0   票弃权审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》
    因刘海滨、肖力、肖国防等 6 名限制性股票激励对象因个人原因已离职，根
据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 47 万股限制性股票，回购
价格为：授予价格 2.77 元/股-2021 年度每股分红 0.07 元/股，即 2.70 元/股。
本次回购注销完成后，公司剩余限制性股票 33,980,000 股；公司注册资本相应
减少为 1,844,087,178 股。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》（公告编号：2022-038）。
    （二）董事会以 4    票同意、 0     票反对、 0   票弃权审议通过了《关
于增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
    增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计为正常开展生产 经营业
务所需，交易方式符合市场规则，关联交易定价政策公允合理，没有损害公司及
股东的利益。
    关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时，回避表决，
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露
媒体披露的《关于增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2022-040）。
    （三）董事会以 9    票同意、 0   票反对、 0    票弃权审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表
及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市
场价格确定。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露

媒体披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041）。
    （四）董事会以 9    票同意、 0   票反对、 0    票弃权审议通过了《关
于修订<外部审计制度>的议案》
    本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
    （五）董事会以 9    票同意、 0   票反对、 0    票弃权审议通过了《关
于修订<财务管理制度>的议案》
    本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
    （六）董事会以 9    票同意、 0   票反对、 0    票弃权审议通过了《关

于制定<科技创新管理办法>的议案》
    为进一步规范公司科技创新业务管理，建设高效协同的科技创新体系，提高
科技创新驱动能力，增强公司核心竞争力，同意公司制定《科技创新管理办法》。
    （七）董事会以 9    票同意、 0   票反对、 0    票弃权审议通过了《关
于制定经理层<2022年度经营业绩责任书>和<2022-2024年任期经营业绩责任书>
的议案》
    为充分调动经理层成员工作积极性，激发企业活力和效率，推动企业高质量
发展，根据公司《经理层任期制和契约化管理办法》的有关规定，结合公司发展

规划及行业情况，同意制定公司经理层《2022年度经营业绩责任书》和《2022-
2024年任期经营业绩责任书》。
    （八）董事会以 9   票同意、 0     票反对、 0    票弃权审议通过了《关
于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司经营范围
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-042）。

    （九）董事会以 9   票同意、 0    票反对、 0    票弃权审议通过了《2022
年第三季度报告》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022年第三 季度报
告》。
    （十）董事会以 9   票同意、 0     票反对、 0    票弃权审议通过了《关
于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
    有关本次股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，
请查阅公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第三次临时股东大

会的通知》（公告编号：2022-043）。

    特此公告。




                                     广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 29 日