证券代码：600435            证券简称：北方导航             公告编号：临
2020-041 号


              北方导航控制技术股份有限公司
          第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十
一次会议于2020年8月27日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于2020年9月1日上午9:30以通讯表决的方式召开。应
到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的
100%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：
     一、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综
合授信额度的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，
0票反对，0票弃权，0票回避。
     同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授
信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金
贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票
贴现业务。
     二、审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用
车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。7 票赞成，占
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（共
2 位关联董事浮德海、周静回避表决）。
     为保证公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公
司生产经营正常开展，同意公司委托兵工财务有限责任公司
贷款3000万元人民币给哈尔滨建成北方专用车有限公司，委
托贷款期限3个月，经公司董事会审议批准后，自签订协议
之日起生效。
    详细内容请见 2020 年 9 月 2 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供
委托贷款暨关联交易的公告》。


    特此公告。




                         北方导航控制技术股份有限公司
                                    董事会
                                2020 年 9 月 2 日