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公司公告

北方导航:北方导航2021年度监事会工作报告2022-03-22  

                                       北方导航控制技术股份有限公司
                  2021 年度监事会工作报告


一、监事会的工作情况
    报告期内,公司共召开七次监事会会议,全体监事均亲自出
席会议,并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议,履行了
监事的职责。

 召开会议的次数                          7次
 监事会会议情况                     监事会会议议题
                   1、 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案;
                   2、 关于计提存货跌价准备的议案;
                   3、 关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公
                   司计提存货跌价准备的议案;
                   4、 关于《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》
2021 年 3 月 16 日, 的议案;
召开第六届监事会 5、 关于 2020 年度利润分配的预案;
第十九次会议       6、 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议
                   案;
                   7、 关于日常经营性关联交易的议案(含 2020 年关
                   联交易实际完成情况及 2021 年关联交易金额预计);
                   8、 关于与兵工财务有限责任公司确定 2021 年度综
                   合授信额度的关联交易的议案。




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                       1、《北方导航控制技术股份有限公司关于 2021 年第
2021 年 4 月 20 日,
                       一季度报告的议案》;
召开第六届监事会
                       2、《北方导航控制技术股份有限公司关于会计政策
第二十次会议
                       变更暨执行新租赁准则的议案》。
                       1、关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提
2021 年 5 月 18 日,
                       供委托贷款的议案;
召开第六届监事会
                       2、关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公
第二十一次会议
                       司提供委托贷款的议案。
2021 年 5 月 21 日,
                       关于选举公司第七届监事会非职工监事候选人的议
召开第六届监事会
                       案。
第二十二次会议


2021 年 6 月 8 日,
召开第七届监事会 关于选举公司监事会主席的议案
第一次会议


2021 年 8 月 24 日,
召开第七届监事会 关于《2021 年半年度报告及摘要》的议案。
第二次会议
2021 年 10 月 19
日,召开第七届监 关于《2021 年第三季度报告》的议案。
事会第三次会议


      二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、


                                    2
《监事会议事规则》的有关规定,监事会成员通过召开监事会会
议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营
决策的讨论,并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职
情况进行了监督。监事会认为:2021 年度,公司严格按照《公
司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作,经营决策合
理有效。公司内部控制制度得到进一步完善,内控机制运行良好,
决策程序符合法律法规的规定,公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、
制度,维护公司和股东利益。
    三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会审核了各期财务报告。监事会认为,报告
期内公司财务运行是严格遵照公司财务管理及内部控制制度展
开的,公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状
况和经营成果。信永中和会计师事务所对 2021 年年度报告出具
了标准无保留意见的审计报告。
    四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查,
认为:公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则
进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和非关联股东利益
的情形。
    五、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
    公司监事会审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》。监
事会认为公司内部控制设计完善,执行有效,能够保障控制目标


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的达成。控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制
的实际情况。公司监事会对公司内部控制评价报告无异议。




                          北方导航控制技术股份有限公司
                                     监事会
                                 2022 年 3 月 18 日




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