股票代码：600436         股票简称：片仔癀           公告编号： 2013-045



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
              第四届监事会第三十八次会议决议公告

   本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第三十八次会

议于 2013 年 11 月 18 日（星期一）上午 11：00 以通讯传真方式召开。会议通知

和议案于 2013 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加

表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下

决议：

     一、 审议通过《关于公司成立监察室的议案》

    为更好的监督与评估公司及各部门、车间的内控体系整体运行状况，监督查

处公司内部违规违章问题，公司特成立监察室，行使对公司全面监督监察的职能，

    参加表决的监事 3 票同意,0 票反对，0 票弃权。




                                         漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                       监 事 会
                                              二 0 一三年十一月十八日