证券代码：600436            证券简称：片仔癀            公告编号：2013-047


                     漳州片仔癀药业股份有限公司
          关于收悉漳州市国资委对公司董事会、监事会
                      换届的相关事项说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”或“片仔癀药业”）近日
收悉《关于漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董事会监事会换届的相关事项说明》（漳国资[2013]60 号），主要内容如下：
    片仔癀药业第四届董事会董事、监事会监事任期于 2012 年 4 月 23 日到期，
漳州市国资委于 2013 年 3 月 8 日向片仔癀药业下发《漳州市国资委关于对漳州
片仔癀药业股份有限公司第四届董事会届满换届有关事项的答复》（漳国资
[2013]7 号），承诺于 2013 年 12 月 31 日之前确定片仔癀药业第五届董事会董事、
监事会监事的推荐人选。
    目前，漳州市国资委对片仔癀药业新一届董事会董事、监事会监事的推荐人
选工作尚未完成。片仔癀药业为漳州市的重要企业、标杆企业，漳州市委市政府、
漳州市国资委历来十分重视、支持公司的规范运作、持续发展，对于其领导班子
的组建也非常谨慎。近期，因漳州市委、市政府主要领导刚刚履新，基于对企业
持续健康发展的负责，以及保障中小投资者利益的谨慎态度出发，漳州市委、市
政府及市国资委对于片仔癀药业新一届董事会董事、监事会监事推荐人选的确定
还需要一定的时间。
    漳州市国资委将继续高度重视片仔癀药业新一届董事会、监事会的换届工
作，积极向漳州市委、市政府相关领导汇报沟通，并承诺于 2014 年 4 月 30 日之
前确定片仔癀药业新一届董事会董事、监事会监事的推荐人选。
    特此公告


                                          漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2013 年 12 月 12 日