股票代码：600436         股票简称：片仔癀           公告编号： 2013-048



                 漳州片仔癀药业股份有限公司
             第四届董事会第四十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四十二次会

议于 2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 9：00 以通讯传真方式召开。会议通知

和议案于 2013 年 12 月 25 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加

表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》

的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

    一、   审议通过关于《内幕信息知情人登记管理制度》修订议案

    参加表决的董事 9 票同意,0 票反对，0 票弃权。




                                       漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                   董   事   会
                                         二 O 一三年十二月二十六日