股票代码：600436         股票简称：片仔癀            公告编号： 2014-004



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
             第四届监事会第三十九次会议决议公告

   本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第三十九次会
议于 2014 年 2 月 14 日（星期五）上午 11：00 以现场方式召开。会议通知和议
案于 2013 年 2 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的
监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
    参加表决的监事 3 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    鉴于第四届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需
进行监事会换届选举。第五届监事会由五名监事组成，经由公司控股股东漳州市
九龙江建设有限公司提名，钟志刚先生、何建国先生、吴小华女士为第五届监事
候选人。职工代表大会选举两名职工监事。
    钟志刚先生 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    何建国先生 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    吴小华女士 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事候选人简历见附件。
    二、审议通过《关于<第四届监事会工作报告>的议案》；
    参加表决的监事 3 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    参加表决的监事 3 票同意,0 票反对，0 票弃权。审议通过的《监事会议事规
则》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
                                         漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2014 年 2 月 14 日
附件：

                         监事会候选人简历

    钟志刚：男，1970 年出生，在职研究生学历，中共党员，1988 年 9 月至 1992
年 7 月为南昌陆军指挥学院学员，1992 年 7 月至 1994 年 11 月任第三十一集团
军九十一师二七一团一营三连副连职排长，1994 年 11 月至 1995 年 4 月任第三
十一集团军九十一师二七一团一营一连副政治指导员，1995 年 4 月至 1996 年 2
月任第三十一集团军九十一师二七一团一营三连政治指导员、连党支部书记，
1996 年 2 月至 1998 年 3 月任第三十一集团军九十一师司令部军务装备科正连职
参谋，1998 年 3 月至 1998 年 12 月任第三十一集团军九十一师司令部军务装备
科副营职参谋，1998 年 12 月至 2000 年 2 月任第三十一集团军九十一师司令部
军务科副营职参谋，2000 年 2 月至 2003 年 3 月任第三十一集团军九十一师装甲
团装甲步兵营政治指导员、营党委书记，2003 年 3 月至 2004 年 3 月免职中培（入
炮兵指挥学院学习），2004 年 3 月至 2006 年 3 月任第三十一集团军九十一师炮
兵团副政治委员、团党委常委，2006 年 3 月至 2007 年 4 月空军代职（航空兵第
二十九师八十五团代理副政委），2007 年 4 月至 2008 年 3 月任第三十一集团军
九十一师二七三团副政治委员、团党委常委，2008 年 3 月至 2009 年 3 月任第三
十一集团军九十一师政治部秘书群联科科长，2009 年 3 月至 2009 年 8 月任江西
省永修县人民武装部政治委员、部党委书记，2009 年 8 月至 2012 年 3 月任江西
省永修县人民武装部政治委员、部党委书记、县委常委，2012 年 3 月至 2013 年
2 月转业待安排，2013 年 2 月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。
    何建国：男，1970 年出生，大学学历，中共党员，1990 年 3 月至 1990 年
11 月为南空机务训练团战士，1990 年 11 月至 1991 年 9 月为成空航空兵训练基
地修理厂战士，1991 年 9 月至 1994 年 7 月为空军第一航空学院学员，1994 年 7
月至 1999 年 4 月任成空航空兵训练基地修理厂代理附件师，1999 年 4 月至 2005
年 4 月任成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员，2005 年 4 月至 2006 年 12
月任成空航空兵训练基地修理厂机械师， 2006 年 12 月至 2012 年 1 月任漳州市
国资委科员，2012 年 1 月至今任漳州市国资委副主任科员。
    吴小华：女，1976 年出生，大学学历，1996 年 7 月至 2002 年 4 月任漳州信
托投资公司出纳；2002 年 5 月至 2004 年 9 月任漳州吉润饲料科技开发有限公司
销售科长、销售会计；2004 年 11 月至 2010 年 6 月任福建吉马集团主办会计、
稽核专员；2010 年 7 月至 2010 年 8 月在佳苑房地产学习；2010 年 8 月至今任职
于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计部。