证券代码：600436          证券简称：片仔癀          公告编号：2014-007



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
    关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、增加临时提案的情况说明
    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月17日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及相关媒体公告了《关于召开2014
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-006号），公司定于2014年3月5
日召开2014年第一次临时股东大会。
    2014年2月18日，公司董事会收到公司流通股股东王富济（持有公司股份
726.80万股，占公司全部股份的4.51%）增加的《关于公司各年度利润分配提高
现金分红比例的提案》，提案的内容为：
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》中关于现金分红政策的制订要求，并结合公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式以及盈利水平，提请自2013年度起，将公司的现金分红在每次
利润分配中所占比例提高至60%。
    经公司董事会审核，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和
具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时议案
提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
    二、增加临时提案后，公司2014年第一次临时股东大会全部议案如下：
    （一）提交股东大会表决的议案

    1、审议《关于董事会换届选举议案》；
    2、审议《关于<第四届董事会工作报告>议案》；
    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    7、审议《关于监事会换届选举议案》；
    8、审议《关于<第四届监事会工作报告>的议案》；
    9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    10、审议《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》。
    （二）根据《累积投票制实施细则》的规定，董事和监事应以累积投票制原
则选举产生；其他议案均以普通决议通过。
    三、除上述增加的临时提案外，于2014年2月17日公告的原股东大会通知事
项不变。
    特此公告。


                            漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会召集人
                                                    2014 年 02 月 19 日




       报备文件
     （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容