股票代码：600436         股票简称：片仔癀          公告编号： 2014-009



                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2014 年 3 月 5 日（星期三）上午 11：30 以现场会议方式在公司召开。会议通知
和议案于 2014 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表
决董事 11 人，实到 9 人，独立董事卢永华先生、童锦治女士因公未能亲自出席，
均委托独立董事陈工先生代为行使表决权，会议选举董事刘建顺先生主持本次会
议。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，
与会董事以现场表决方式通过以下决议：
    一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。选举刘建顺先生为公司第
五届董事会董事长。
    二、 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据董事长提名，同意聘
任潘杰先生为公司总经理，林绍碧先生为公司董事会秘书，颜春红女士为公司董
事会证券事务代表。
    三、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据总经理提名，同意
聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理，聘任
庄建珍女士为公司财务总监。
    四、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》。
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。各专门委员会分别推选
刘建顺董事长为发展与战略委员会主任委员；独立董事陈工为审计委员会、提名
委员会主任委员；独立董事卢永华为预算委员会主任委员；独立董事陈工为薪酬
与考核委员会主任委员。公司第五届董事会专门委员会名单如下：
战略委员会
主任委员：刘建顺
委    员：潘杰、陈金城、童锦治、陈工
审计委员会
主任委员：陈工
委    员：赖志军、林兢
提名委员会
主任委员：陈工
委    员：刘建顺、潘杰、童锦治、林兢
预算委员会
主任委员：卢永华
委    员：刘建顺、潘杰、庄建珍、林兢
薪酬与考核委员会
主任委员：陈工
委    员：潘杰、林兢、童锦治、庄建珍
特此公告。

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                                           董   事   会
                                       二 O 一四年三月五日