股票代码：600436         股票简称：片仔癀          公告编号： 2014-010



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2014 年 3 月 5 日（星期三）12：00 以现场方式召开。会议通知和议案于 2014
年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，
实际表决的监事 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由
监事钟志刚先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于选举第五届监事会主席议案》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。会议选举钟志刚先生为第五
届监事会主席。
    特此公告。
                                        漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2014 年 3 月 5 日