证券代码：600436             证券简称：片仔癀          公告编号：2014-008



                  漳州片仔癀药业股份有限公司
               2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
        本次会议有否决提案的情况：本次股东大会否决的议案名称为《关于公
司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》。
        本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

    一、 会议召开和出席情况

    （一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2014 年第一次临时股
东大会（下称“本次会议”）于 2014 年 3 月 5 日（星期三）上午九点在公司二十
四楼会议室召开。

    （二）出席会议的股东和股东授权代表情况：
出席会议的股东和代理人人数                                             17
所持有表决权的股份总数（股）                                    105052055
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                   65.29

    （三）本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长冯忠铭
先生主持本次会议。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席
7 人，公司独立董事卢永华先生、童锦治女士因公务繁忙，未能出席此次会议；
公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书林绍碧先生出席本次会议；其他高管
均列席本次会议。

    二、 提案审议情况




                                     1
议案       议案内容       同意票数    同意   反对票   反对    弃权   弃权   是否
序号                                  比例     数     比例    票数   比例   通过
       《关于董事会换届   105052055   100%                                  通过
           选举议案》
         董事 刘建顺      105052055   100%                                  通过
         董事 潘 杰       105052055   100%                                  通过
         董事 陈建铭      105052055   100%                                  通过
         董事 陈金城      105052055   100%                                  通过
 1       董事 陈纪鹏      105052055   100%                                  通过
         董事 庄建珍      105052055   100%                                  通过
         董事 赖志军      105052055   100%                                  通过
         董事 卢永华      105052055   100%                                  通过
         董事 童锦治      105052055   100%                                  通过
         董事 陈 工       105052055   100%                                  通过
         董事 林 兢       105052055   100%                                  通过
       《关于<第四届董    105052055   100%                                  通过
 2     事会工作报告>议
       案》
       《关于修订<公司    105052055 100%                                    通过
 3
       章程>的议案》
       《关于修订<董事    105052055 100%                                    通过
 4     会议事规则>的议
       案》
       《关于修订<对外    105052055 100%                                    通过
 5     投资管理制度>的
       议案》
       《关于修订<关联    105052055 100%                                    通过
 6     交易决策制度>的
       议案》
       《关于监事会换届   105052055 100%                                    通过
       选举议案》
 7     监事 钟志刚        105052055   100%                                  通过
       监事 何建国        105052055   100%                                  通过
       监事 吴小华        105052055   100%                                  通过
       《关于<第四届监    105052055   100%                                  通过
 8     事会工作报告>的
       议案》
       《关于修订<监事    105052055 100%                                    通过
 9     会议事规则>的议
       案》
       《关于公司各年度    8750416    8.32% 95875880 91.26%   425759 0.42% 未通
 10    利润分配提高现金                                                      过
       分红比例的议案》


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    本次股东大会作出的决议中，第 3 项议案为特别决议，经出席本次股东大会
股东所持全部股份 105052055 股通过，超过出席本次股东大会股东所持有效表决
权的三分之二；其余事项均为普通决议，除第 10 项议案外，均经出席本次股东
大会股东所持股份 105052055 股通过，超过出席本次股东大会股东所持表决权的
二分之一，其中第 1、7 项议案采用累积投票制。第 10 项临时议案同意的股份为
8750416 股，占出席本次股东大会股东所持全部股份的 8.32%，反对的股份为
95875880 股，占出席本次股东大会股东所持全部股份的 91.26%，弃权的股份为
425759 股，占出席本次股东大会股东所持全部股份的 0.42%。

    三、律师见证情况
   本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、郭利芳律师对本次股东大会进
行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限
公司二零一四年第一次临时股东大会法律意见书》（中瑞证字[2014]PZH-01 号），
北京市中瑞律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资
格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，
召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

    四、上网公告附件
    《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司二零一四年第
一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                            漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                      2014 年 03 月 05 日




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