股票代码：600436         股票简称：片仔癀           公告编号： 2014-012



                 漳州片仔癀药业股份有限公司
           第五届董事会第一次会议决议公告补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）于 2014 年 3 月 6 日在上海
证券交易所 www.sse.com.cn 及相关媒体披露了《第五届董事会第一次会议决议
公告》（公告编号：2014-009），现就第五届董事会第一次会议决议公告中相关人
员简历补充披露如下：
     董事长简历
     刘建顺：男，1963 年出生，中共党员，大学学历。历任漳州市委组织部组
织科科员、党群科副科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、
漳州市政府驻北京办事处副主任。2007 年-2011 年任东山县委副书记、政法委书
记；2011 年 7 月-2011 年 12 月任东山县人大党组副书记；2011 年 12 月至 2014
年 1 月任东山县人大主任；2014 年 1 月任漳州市九龙江建设有限公司董事长。
    总经理简历
    潘   杰：男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1985
年7月毕业于厦门大学生物系微生物学专业。1985年7月至1987年9月厦门特区建
设发展公司干部；1987年9月至1991年3月任漳州制药厂进出口部经理；1991年3
月至1995年3月任香港华闽（集团）双益贸易有限公司副经理；1995年3月至1999
年3月任香港漳龙实业有限公司助理总经理；1999年3月至1999年5月任香港漳龙
实业有限公司助理总经理兼漳州代表处主任及漳州市进出口贸物报验中心总经
理；1999年5月至1999年12月任漳州片仔癀集团公司副总经理；1999年5月至2011
年3月25日，任漳州片仔癀集团公司董事；1999年12月至2001年8月任漳州片仔癀
药业股份有限公司董事、副总经理；2001年8月至今任漳州片仔癀药业股份有限
公司董事、总经理。 2001年11月至今任漳州大酒店董事；2003年6月至今任福建
片仔癀化妆品有限公司董事长；2007年4月至今任片仔癀（漳州）医药有限公司
董事长；2011年3月起任九龙江建设有限公司董事；2011年4月18日至今任漳州片
仔癀资产经营有限公司董事；2012年3月至今任片仔癀（上海）生物科技研发有
限公司董事长；2012年7月至今任华润片仔癀药业有限公司副董事长；2013年5
月至今担任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事。
     董事会秘书、副总经理
     林绍碧：男，1965 年出生，中共党员，工商管理硕士学位，高级工程师，
执业药师。 1987 年毕业于厦门大学化学系，2001 年获澳大利亚 LaTrobe 大学工
商管理硕士学位。曾任漳州片仔癀集团公司质管科副科长、科长；1999 年 12 月
至 2001 年 11 月任漳州片仔癀药业股份有限公司技术中心副主任；2001 年 11 月
至 2004 年 6 月任漳州片仔癀药业股份有限公司总经理助理兼经营部主任；2004
年 6 月至 2008 年 1 月任漳州片仔癀药业股份有限公司总经济师；2008 年 1 月至
今任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理，2010 年 1 月至今任漳州片仔癀药
业股份有限公司董事会秘书。2003 年 1 月起任福建同春药业股份有限公司董事，
2007 年 8 月起任四川片仔癀麝业有限责任公司董事长，2009 年 4 月起任陕西片
仔癀麝业有限公司董事长， 2011 年 9 月起任片仔癀（漳州）医药有限公司董事，
2012 年 4 月起任福建片仔癀医疗器械科技有限公司董事长，2012 年 4 月起任漳
州片仔癀生物科技有限公司董事长，2013 年 1 月起任广州片仔癀国药堂有限公
司董事长。
     副总经理
     陈金城：男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1987
年 7 月毕业于厦门大学企管系。1987 年 8 月至 1994 年 3 月历任漳州制药厂企管
办科员、负责人、副主任、主任；1994 年 3 月至 1999 年 9 月任漳州片仔癀集团
公司办公室副主任；1996 年 6 月至 2001 年 10 月任漳州大酒店董事；1999 年 9
月至 2007 年 7 月任漳州片仔癀集团公司党委委员；1999 年 12 月至今任漳州片
仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；1999 年 12 月至 2010 年 1 月任漳州片
仔癀药业股份有限公司董事会秘书；2006 年 7 月至 2011 年 9 月兼任漳州片仔癀
皇后化妆品有限公司董事；2003 年 1 月至 2011 年 6 月兼任福建同春药业股份有
限公司董事；2007 年 4 月至 2011 年 9 月兼任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；
2013 年 5 月至今担任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事、副总经理。
    陈纪鹏：男，1968年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，教授级
高级工程师。1990年7月中国药科大学药剂专业毕业，2003年7月获北京中医药大
学医学硕士学位，2014年1月获香港公开大学工商管理硕士学位；曾任漳州片仔
癀集团公司药物研究所副所长；1999年12月至今任本公司副总经理。2006年7月
起任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2010年12月至2011年6月美国
Sanford-Burnham医学研究所高级访问学者；2011年9月起任片仔癀（漳州）医药
有限公司董事；2011年6月起任福建同春药业股份有限公司董事；2011年6月至
2013年11月任漳州片仔癀国药堂连锁有限公司董事；2011年11月至今任公司董
事；2012年5月起任华润片仔癀药业有限公司董事兼常务副总经理；2012年10月
起任漳州华润片仔癀医药贸易有限公司董事；2012年8月起任漳州片仔癀药业股
份有限公司南靖分公司负责人；2013年11月起任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限
公司董事长。
    黄进明：男，1966 年出生，中共党员，工商管理硕士学位，高级经济师、
工程师、执业药师，1987 年 7 月上海华东理工大学化学制药本科毕业。1987 年
8 月至 1994 年 3 月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994 年 3
月至 1998 年 6 月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998 年
6 月至 1999 年 6 月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999 年 5 月至 2006 年 9
月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002 年 1 月至 2006 年 9 月任
香港旭泰公司总经理；2006 年 9 月起任本公司副总经理，现任公司副总经理兼
技术中心主任。2008 年 7 月起任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009
年 1 月至 2011 年 6 月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011 年 9
月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012 年 3 月起兼任片仔癀（上海）生物
科技研发有限公司总经理；2012 年 11 月起兼任福建片仔癀电子商务有限公司执
行董事；2013 年 5 月担任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013 年 5 月起
担任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事。
    财务总监
    庄建珍：女，1962年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级会
计师。1982年福建省商业学校计统专业毕业，2001年12月中央党校函授学院经管
专业毕业，2012年6月获香港公开大学工商管理硕士学位。1999年至2006年3月任
药业公司监事；2006年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2007年2
月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监。曾任漳州片仔癀集团公司董
事、财务审计部主任、财务总监，漳州大酒店、健力宝（漳州）饮料有限公司、
漳州蓝田开发区有限公司董事。
    委员会其他人员简历
    赖志军：男，1968 年出生，中共党员，大学学历。1987 年 9 月至 1991 年 7
月就读于福建体育学院；1991 年分配漳州市毛纺织印染总厂，担任工会干事、
团委书记；1998 年 6 月至 1999 年 12 月干部交流挂职漳州市财政局国资科，任
科长助理；2000 年调入漳州市国有资产投资经营有限公司；2002 年 3 月至今任
漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2002 年 6 月任资产投资部经理，2003 年 1
月任漳州市国有资产投资经营有限公司董事会秘书，2006 年 4 月任漳州市国有
资产投资经营有限公司副总经理兼综合部经理。
    卢永华：男，1954 年 12 月出生，管理（会计）学博士。曾任厦门大学会计
系助教、讲师、副教授、厦门大学会计系党总支副书记、副主任，现任厦门大学
会计系教授，研究生导师，兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门信达股份
有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事。2008 年 8 月至今担任公司
独立董事。
    童锦治：女，1963 年 11 月出生，经济学博士、教授，博士生导师，英国剑
桥大学访问学者。曾兼任广东梅雁企业（集团）股份有限公司、福建省惠泉啤酒
股份有限公司、厦门信达股份有限公司独立董事；现兼任九牧王股份有限公司等
公司独立董事。现任厦门大学经济学院财政系主任，全国税务硕士专业学位研究
生教育指导委员会秘书长，厦门市政协委员，厦门市思明区人大代表，《税收筹
划》国家精品课程负责人。2009 年 4 月至今担任公司独立董事。
    陈   工：男，1958 年 6 月出生，经济学博士；1993 年 7 月至 1994 年 2 月
加拿大达尔豪西大学访问学者，2001 年 6 月至 2001 年 12 月英国莱斯特大学管
理中心访问学者，2008 年 3 月至 2008 年 9 月英国赫尔大学合作研究访问学者；
1983 年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。
2012 年 3 月至今担任公司独立董事。
    林   兢：女，1966 年 4 月出生；1989 年 7 月福州大学会计系毕业，获经济
学学士学位；2000 年 12 月获厦门大学管理学（会计方向）硕士学位；1989 年 7
月参加工作，任福州大学教师；现为福州大学教授、硕士生导师，并担任福建省
创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家。
    证券事务代表
    颜春红：女， 1987 年出生，2008 年毕业于厦门大学会计系专业，助理会
计师。2008 年 7 月-2013 年 10 月任漳州片仔癀药业股份有限公司财务部职员，
2012 年 10 月起任漳州片仔癀药业股份有限公司证券部投资事务专员、主办，2013
年 10 月至今任证券事务代表。
    特此公告。

                                       漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                                         2014 年 3 月 6 日