漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
      关于公司 2014 年日常关联交易的独立意见


    作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
根据有关规定，在对公司日常关联交易情况进行认真负责的调查了解，并听取公
司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，对提交公司第五届董事会第
二次会议审议的《关于公司 2014 年日常关联交易的议案》发表以下意见：
    公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以
市场价格为定价原则，公平、合理，不会影响公司经营的独立性，符合公司及全
体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是
有效的。
    （1）公司与参股公司福建同春药业股份有限公司、漳州华润片仔癀医药贸
易有限公司之间的关联交易将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公
司的核心竞争力和整体竞争优势。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股
东和非关联股东的利益。
    （2）董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了该议
案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。
    （3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，关联董事审议相
关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情况。



    独立董事：卢永华     童锦治   陈   工    林    兢



                                            漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                        2014 年 04 月 09 日


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