股票代码：600436         股票简称：片仔癀            公告编号： 2014-016



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2014 年 4 月 9 日（星期三）上午 9：00 以现场会议方式在公司召开。会议通知
和议案于 2014 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表
决董事 11 人，实际表决的董事 11 人，独立董事童锦治女士因公务繁忙未能出席
本次会议，委托独立董事陈工先生代为表决。会议召开符合《公司法》与《公司
章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会
董事以现场表决方式通过以下决议：
    一、 审议通过《公司 2013 年度总经理工作报告》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该报告尚需提交 2013 年度
股东大会审议。
    三、 审议通过《公司 2013 年度独立董事述职报告》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该报告尚需提交 2013 年度
股东大会审议。
    四、 审议通过《公司 2013 年度审计委员会履职情况报告》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    五、 审议通过《公司 2013 年度财务决算及 2014 年财务预算的报告》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交 2013

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年度股东大会审议。
    六、 审议通过《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有
限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    七、 审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
    八、 审议通过《公司 2013 年度履行社会责任的报告》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    九、 审议通过《公司 2013 年度报告及摘要》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。2013 年度报告及摘要内
容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案
尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    十、 审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司 2013 年度利润分配
方案如下：
    现金分红：以 2013 年 12 月 31 日本公司总股本 160,884,589 股为基数，每
10 股派发现金股利 11 元（含税），共分配现金股利 176,973,047.90 元。占合并
报表中归属于上市公司股东的净利润的 41.18%。公司董事会决议本年度不实施
公积金转增股本预案。该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度审计机构，为公司提供年报审
计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。董事会同意提请 2013
年度股东大会审议有关续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014
年度审计机构之事宜，并授权董事会决定其 2014 年度审计费用事项。。
    十二、审议通过《公司关于 2014 年度日常关联交易的议案》；


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    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。关联董事
刘建顺先生、潘杰先生、陈纪鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有
限公司关于 2014 年日常关联交易的公告》。该议案尚需提交 2013 年度股东大会
审议。
    十三、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。依据公司所处行业的薪
酬水平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，为能更好地体现责权利的一
致性，董事会同意对独立董事薪酬进行调整，从原来每年 4 万元（税前）调整为
每年 6 万元（税前）。该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《股东大会
议事规则》详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    十五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《董事会审
计委员会工作细则》详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的公告。
    十六、审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《公司内部
审计制度》详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    十七、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2014 年 4 月
30 日（星期三）上午 9:00 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2013 年度股东大
会，审议本次会议通过并需提交年度股东大会审议的议案。
    特此公告。

                                         漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                 董   事   会
                                              二 O 一四年四月九日


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