证券代码：600436             证券简称：片仔癀             公告编号：2014-023



                       漳州片仔癀药业股份有限公司
                       2013 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          重要内容提示：
            本次会议有否决提案的情况：无。
            本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

       一、 会议召开和出席情况

       （一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2013 年度股东大会（下
   称“本次会议”）于 2014 年 4 月 30 日（星期三）上午九点在公司二十四楼会议
   室召开。

       （二）出席会议的股东和股东授权代表情况：
   出席会议的股东和代理人人数                                                  14
   所持有表决权的股份总数（股）                                        96265911
   占公司有表决权股份总数的比例（%）                                      59.83

       （三）本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长刘建顺
   先生主持本次会议。

       （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出
   席 7 人，公司董事潘杰先生、董事陈建铭先生，独立董事卢永华先生、独立童锦
   治女士因公务繁忙，未能出席此次会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会
   秘书林绍碧先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

       二、 提案审议情况


议案        议案内容       同意票数   同意   反对票   反对      弃权    弃权    是否
序号                                  比例     数     比例      票数    比例    通过

                                        1
       《公司 2013 年度董 96265911 100%                                     通过
1
       事会工作报告》
       《公司 2013 年度监 96265911 100%                                     通过
2
       事会工作报告》
       《公司 2013 年度独 96265911 100%                                     通过
3
       立董事述职报告》
       《公司 2013 年度财 96265911 100%                                     通过
4      务决算及 2014 年财
       务预算的报告》
       《公司 2013 年度报 96265911 100%                                     通过
5
       告及摘要》
       《公司 2013 年度利 96265911 100%                                     通过
6
       润分配预案》
       《公司聘任会计师 96265911 100%                                       通过
7      事务所及确定报酬
       事项的议案》
       《公司关于 2014 年 3077711 100%                                      通过
8      度日常关联交易的
       议案》
       《关于调整独立董 96265911 100%                                       通过
9
       事薪酬的议案》
       《 关 于 修 订 < 股 东 96265911 100%                                 通过
10     大会议事规则>的
       议案》
         上述议案中，第 8 项议案涉及关联交易，扣除关联股东漳州市九龙江建设有
     限公司所持股份 93188200 股后，经出席本次股东大会其他股东所持有效表决权
     股份 3077711 股通过，超过该议案有效表决权股份的三分之二；第 10 项议案属
     于特别决议，经出席本次股东大会股东所持股份 96265911 股通过，超过出席本
     次股东大会股东所持表决权的三分之二；其余事项均为普通决议，均经出席本次
     股东大会股东所持股份 96265911 股通过，超过出席本次股东大会股东所持表决
     权的二分之一。

         三、律师见证情况
        本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、郭利芳律师对本次股东大会进
     行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限
     公司 2013 年年度股东大会法律意见书》（中瑞证字[2014]PZH-02 号），北京市中
     瑞律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席
     本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大
     会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的

                                         2
资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

    四、上网公告附件
    《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年度临时
股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                           漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                     2014 年 04 月 30 日




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