漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
                关于董事会秘书变更的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，
作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公
司第五届董事会第六次会议审议的《关于董事会秘书变更的议案》发表独立意见
如下：
    一、经审阅陈金城先生的学历、职称等履历资料，我们认为陈金城先生的教
育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格
符合担任上市公司董事会秘书的条件。
    二、陈金城先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为证
券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
    三、陈金城先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、董事会审议聘任董事会秘书的程序符合有关规定，同意聘用陈金城先生
担任公司董事会秘书。




                                   独立董事：陈工、林兢、叶少琴、郑学军
                                                        2014 年 6 月 18 日