证券代码：600436          证券简称：片仔癀            公告编号：2014-040


                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2014 年 8 月 7 日（星期四）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会议通知
和议案于 2014 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表
决董事 11 人，实到 11 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，
合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式
通过以下决议：
     一、 审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》；
     参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、 审议通过《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
     参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、   审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；
     参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议同意补选叶少琴女
士为提名委员会、预算委员会委员，同时选举叶少琴女士为预算委员会主任；补
选郑学军先生为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。


    特此公告。
                                       漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                          2014 年 8 月 7 日