股票代码：600436          股票简称：片仔癀          公告编号： 2014-046



                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第八次会议于

2014 年 10 月 17 日（星期五）上午 9：00 以通讯传真方式召开。会议通知和议

案于 2014 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决

董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的

有关规定，合法、有效，本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事

以通讯表决方式通过以下决议：

    一、   审议通过《关于公司成立电子商务部的议案》

    参加表决的董事 11 票同意,0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意成立电子

商务部，其主要职责为：负责片仔癀大健康产业平台的筹建及运营管理；收集研

究行业信息，指导子公司电子商务业务领域的发展；电商人才储备等。




                                      漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                      2014 年 10 月 17 日