股票代码：600436         股票简称：片仔癀          公告编号： 2014-047



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                第五届监事会第七次会议决议公告

   本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第七次会议于

2014 年 10 月 17 日（星期五）上午 11：00 以通讯传真方式召开。会议通知和议

案于 2014 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决

的监事 5 名，实际表决的监事 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。监事会主席钟志刚先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

    一、   审议通过《关于公司成立电子商务部的议案》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。公司监事会同意成立电子商

务部，其主要职责为：负责片仔癀大健康产业平台的筹建及运营管理；收集研究

行业信息，指导子公司电子商务业务领域的发展；电商人才储备等。




                                       漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

                                                        2014 年 10 月 17 日