股票代码：600436          股票简称：片仔癀          公告编号： 2014-048



                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                第五届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议于

2014 年 10 月 23 日（星期四）上午 9：00 以通讯传真方式召开。会议通知和议

案于 2014 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决

董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的

有关规定，合法、有效，本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事

以通讯表决方式通过以下决议：

    一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》；

    参加表决的董事 11 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
    参加表决的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会认为：本次会
计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准
则》及相关规定，同意公司本次会计政策的变更。鉴于“设定受益计划义务”需
定量测算，公司目前正与相关专业人员进行沟通，尚无法提供定量调整数据，因
此暂时无法披露《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》对公司的具体影响符合公司
客观情况。经初步测算，公司预计此项数据调整对当期财务状况和经营成果没有
产生重大影响。基于此，公司董事会要求公司相关部门严格按照新会计准则规定，
密切联系年审会计师事务所，平稳、有序推进相关工作，确保在公司 2014 年年
度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。
       特此公告。
                                      漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                      2014 年 10 月 23 日