股票代码：600436         股票简称：片仔癀          公告编号： 2014-049



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告

   本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第八次会议于

2014 年 10 月 23 日（星期四）上午 11：00 以通讯会议方式在公司召开。应参加

会议的监事 5 名，实际参加的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，监事会主席钟志刚先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：

    一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》并发表独立审核意见：

    1、公司董事会对《公司 2014 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《公司 2014 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季

度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在发表独立审核意见前，没有发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    出席会议的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

    出席会议的监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会对公司会计政策变

更发表意见如下：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实

际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成

果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

    特此公告。

                                       漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

                                                       2014 年 10 月 23 日