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公司公告

片仔癀:第五届董事会第十二次会议决议公告2014-12-18  

						证券代码:600436           证券简称:片仔癀           公告编号:2014-054



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十二次会议
于 2014 年 12 月 17 日(星期三)上午 9:00 以通讯传真方式召开。会议通知和
议案于 2014 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表
决董事 11 人,实际表决的董事 11 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》
的有关规定,合法、有效,本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议,与会董
事以通讯表决方式通过以下决议:
    一、   审议通过《公司关于出售部分可供出售金融资产的议案》
    参加表决的董事 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司合计持有兴业证券(601377)股数 3370.38 万股,为实现资产的保值增
值以及提高公司资产流动性和资产使用效率,董事会同意公司出售兴业证券股数
不超过 500 万股,同时董事会授权董事长根据股票市场行情择机出售上述可供出
售金融资产,授权处置期限至累计出售股票数量达到 500 万股。处置后收回的资
金将补充公司的流动资金,用于主业经营。
    特此公告。


                                       漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                       2014 年 12 月 17 日