证券代码：600436            证券简称：片仔癀           公告编号：2014-058



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2014 年 12 月 29 日（星期一）上午 9：00 以通讯传真方式召开。会议通知和
议案于 2014 年 12 月 26 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表
决董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》
的有关规定，合法、有效，本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董
事以通讯表决方式通过以下决议：
    一、     审议通过《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》；
    参加表决的董事 4 票同意,6 票回避表决。
    本公司在漳州市南靖县靖城新区征用工业用地 1000 亩用于建设片仔癀产业
园，同时配套 70 亩商业用地用于为职工建造商品房。其中：大部分商品房按不
高于完全建筑成本出售给职工，储备一部分商品房供本公司引进人才使用（专家
楼、博士楼及新聘员工）。
    鉴于本公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司（以下简称“九龙江公司”）
具备经营房地产开发经营权，本公司拟与九龙江公司共同投资合作设立项目公司
（项目公司暂定名“九龙江房地产开发公司”），对该 70 亩商业用地进行合作开
发建设，注册资本 1,000 万元，其中：九龙江公司投资 600 万元；本公司投资
400 万元。
    本公司与九龙江公司采取风险共担，利润共享的方式。按照在该项目开发完
成之后所产生的利润进行分配。鉴于未来项目公司所需建设资金由本公司按工程
进度全额预付，项目公司若产生净利润，净利润按以下分配比例分享：本公司享
有 75%，九龙江公司享有 25%。
    该议案经董事会审议通过后将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
关联董事刘建顺先生、陈建铭先生、陈金城先生、陈纪鹏先生、庄建珍女士、赖
志军先生回避表决此项议案。
    二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；
    出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会定于 2015 年 1 月 14 日（星期三）下午 2:30 在片仔癀大厦二十四楼
会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。
    特此公告。


                                         漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                        2014 年 12 月 29 日