股票代码：600436                 股票简称：片仔癀




      漳州片仔癀药业股份有限公司
 2015 年第一次临时股东大会会议材料




                   福建漳州
              二 O 一五年一月十四日
漳州片仔癀药业股份有限公司                      2015 年第一次临时股东大会会议材料

                     漳州片仔癀药业股份有限公司
            2015 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明

各位股东及股东代表：
       根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，
公司 2015 年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：
一、         为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、         股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工
作人员的许可。
三、         股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、         要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可
发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主
持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、         股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
六、         本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表
以记名投票的方式进行表决。
七、         出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、         本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果
按股份数清点计算。
九、         本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人
各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对
投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
十、         监票组的职责：
1、          负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
2、          统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
3、          计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

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4、          宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。
十一、       投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”
或“回避”）相应的栏中打“√”号。
十二、       不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无
法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票
处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
十三、       表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
十四、       会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出
具法律意见书。



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                                                       董    事    会
                                                二 0 一五年一月十四日




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                     2015 年第一次临时股东大会会议议程

       时间：2015 年 1 月 14 日（星期三）下午 2：30
       地点：片仔癀大厦二十四楼会议室
       主持人：董事长刘建顺先生
       一、 宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表
       的股份数
       二、 宣布会议开幕
       三、 进入会议议程
    （一）       宣读议案
       议案一：审议《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》；
    （二）       股东发言
    （三）       推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
    （四）       与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决
    （五）       监事点票、股东代表监票、工作人员计票
    （六）       主持人宣读表决结果
    （七）       宣读会议决议
    （八）       律师宣读法律意见书
    （九）       与会董事签署会议决议及会议记录
四、         宣布会议闭幕，散会




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议案一
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                    关于对外投资暨关联方交易的议案

各位股东、股东代表：
      本公司在漳州市南靖县高新技术区征用工业用地 1000 亩用于建设片仔
癀产业园，同时配套 70 亩商业用地（以基准地价招标）用于为职工建造商
品房。其中：大部分商品房按不高于完全建筑成本出售给职工，储备一部分
商品房供本公司引进人才使用（专家楼、博士楼及新聘员工）。
      鉴于本公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司（更名前为“漳州市九
龙江建设有限公司”）（以下简称“九龙江公司”）具备经营房地产开发经营
权，本公司拟与九龙江公司共同投资合作设立项目公司（项目公司暂定名“九
龙江房地产开发公司”），对该 70 亩商业用地进行合作开发建设，注册资本
1,000 万元，其中：九龙江公司投资 600 万元；本公司投资 400 万元。
      因项目公司开发建设的房地产优先保证销售给本公司职工，因此，后续
开发、建设等各阶段所需要的全部资金，均由本公司根据项目公司开发建设
进度据实预付，项目公司实行独立核算，建设资金专款专用。
      本公司与九龙江公司采取风险共担，利润共享的方式。按照在该项目开
发完成之后所产生的利润进行分配。鉴于未来项目公司所需建设资金由本公
司按工程进度全额预付，项目公司若产生净利润，净利润按以下分配比例分
享：本公司享有 75%，九龙江公司享有 25%。
      关联股东漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公
司回避表决此项议案。
      请各位股东、股东代表审议！
                                         漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                 董 事        会
                                              2015 年 01 月 14 日




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