股票代码：600436         股票简称：片仔癀            公告编号： 2015-014



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
于 2015 年 4 月 16 日（星期四）上午 9：00 以现场会议方式在公司召开。会议通
知和议案于 2015 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加
表决董事 10 人，实际表决的董事 10 人，董事陈纪鹏先生因公务繁忙未能出席本
次会议，委托董事陈建铭先生代为表决。会议召开符合《公司法》与《公司章程》
的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以
现场表决方式通过以下决议：
    一、 审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》；
    出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》；
    出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交 2014 年度
股东大会审议。
    三、 审议通过《公司 2014 年度独立董事述职报告》；
    出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交 2014 年度
股东大会审议。
    四、 审议通过《公司 2014 年度审计委员会履职情况报告》；
    出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    五、 审议通过《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》；
    出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交 2014

                                    1
年度股东大会审议。
     六、 审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
     出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有
限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     七、 审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
     出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
     八、 审议通过《公司 2014 年度履行社会责任的报告》；
     出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
     九、 审议通过《公司 2014 年度报告及摘要》；
     出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。2014 年度报告及摘要内
容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案
尚需提交 2014 年度股东大会审议。
     十、 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
     出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司 2014 年度利润分配
方案如下：
     现金分红：以 2014 年 12 月 31 日本公司总股本 160,884,589 股为基数，每
10 股派发现金股利 9 元（含税），共分配现金股利 144,796,130.10 元。占合并
报表中归属于上市公司股东的净利润的 33%。
     公积金转增股本预案：以公司 2014 年度末总股本 160,884,589 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。
     该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
     十一、审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
     出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构，为公司提供年报审
计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。董事会同意提请 2014


                                    2
年度股东大会审议有关续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015
年度审计机构之事宜，并授权董事会决定其 2015 年度审计费用事项。
    十二、审议通过《公司关于 2015 年度日常关联交易的议案》；
    出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。关联董事
刘建顺先生、陈金城先生、陈纪鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份
有限公司关于 2015 年日常关联交易的公告》。该议案尚需提交 2014 年度股东大
会审议。
    十三、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。
    出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2015 年 5 月
26 日（星期二）下午 14:40 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2014 年度股东大
会，审议本次会议通过并需提交年度股东大会审议的议案。
    特此公告。
                                       漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                        2015 年 4 月 16 日




                                   3