股票代码：600436         股票简称：片仔癀            公告编号： 2015-015



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                第五届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第九次会议于
2015 年 4 月 16 日（星期四）11：00 以现场会议方式召开。会议通知和议案于
2015 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5
名，实际表决的监事 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席钟志刚先生主持，会议经过审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《公司 2014 年度履行社会责任的报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《公司 2014 年度报告及摘要》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。监事会发表独立审核意见如
下：
    1、公司董事会年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    八、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。公司 2014 年度利润分配方
案如下：
    以 2014 年 12 月 31 日本公司总股本 160,884,589 股为基数，每 10 股派发现
金股利 9 元（含税），共分配现金股利 144,796,130.10 元。占合并报表中归属于
上市公司股东的净利润的 33%。
    公积金转增股本预案：以公司 2014 年度末总股本 160,884,589 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    九、审议通过《公司关于 2015 年度日常关联交易的议案》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。公司监事会成员一致认为：
公司 2015 年度日常关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》
的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场
规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在，决策程序符合法律、
法规的规定。监事会同意将《公司关于 2015 年度日常关联交易的议案》提交 2014
年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。公司监事会对提交公司第五
届董事会第十四次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议无异
议。全体监事一致同意第五届董事会第十四次会议向公司全体股东发出召开公司
2014 年度股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。
    特此公告。


                                       漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
                                                     2015 年 4 月 16 日