漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告


                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                       2014 年度董事会工作报告

                          董事长            刘建顺

    报告期内，面对经济增速放缓带来的市场环境低迷的不利因素影
响，公司董事会克服困难，严格按照《公司章程》的规定，贯彻落实股
东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了各项目标和任务。现
在我代表董事会向大家汇报 2014 年度董事会工作，请予以审议。

                         2014 年工作总结

    2014 年是充满挑战和艰辛的一年。公司新班子成立以来，立足“一
核两翼”发展战略，积极应对海外市场疲软、国内片仔癀市场囤货、大
客户集团购买萎缩、经济下行压力加大等多重因素的叠加影响，审时度
势提出“两个转变，四个聚焦，两个引领，六项举措”发展思路，团结
一致，开拓创新，奋发有为，主动适应经济新常态。
    一、公司经营情况
    2014 年度，公司实现营业总收入 145,386.98 万元，比上年同期增
加 5,800.13 万元，增长 4.16%；实现利润总额 51760.13 万元，比上年
同期增加 806.76 万元，增长 1.58%；实现净利润 43789.07 万元，比上
年同期增加 679.26 万元，增长 1.58%。为完成经营目标，报告期内公司
完成的主要工作如下：
   （1）调整企业经营方针。公司新一届董事会上任以来，审时度势，
深入调查研究，确定“从传统经营理念向现代化经营理念转变、从计划
以生产为中心向市场经济以顾客为中心转变；聚焦资源、聚集应用、聚
焦营销、聚焦人才；以科技引领、市场引领；理产品、树品牌、梳渠道、
振市场、抓管理、施兼并”的经营方针。针对企业内外部存在的问题，

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不断采取措施，为实现 2014 年企业的生产经营目标，为谋划明年的工
作目标确定了总体方向。
   （2）加强营销管理，促进目标的实现。面对市场环境的变化及政策
环境的影响，为稳定片仔癀经营业绩，公司适时调整营销策略，灵活运
用多种策略和营销方式，促进销售目标的实现，提高市场占有率。一是
加强营销队伍建设，整合营销力量，加大片仔癀终端促销力度；二是加
强片仔癀疗效宣传，挖掘国内刚性需求；三是研究制定国外片仔癀销售
政策，稳定海外市场；四是加强市场空白点的推广力度和产品进院线工
作,发挥片仔癀保护健康的强大功能,利用“O2O”大健康产业平台和电
子商务平台，加强中高端消费群体的促销力度,为实现公司战略目标开
辟更加广阔的市场空间。
   （3）促进管理创新，提升管理水平。报告期内，公司促进内部控制
体系在各家子公司的全面实施建设。为进一步增强公司及各家子公司的
风险防范意识，为公司经营提供安全保障，全面提升公司预警、识别、
防范各类风险，公司继续完善内部控制制度的实施，并同时在各家子公
司全面建立内部控制体系和机制，形成内部控制制度，使得各家子公司
的管理和风险防范更加规范和合理。
   （4）强化研发力量，紧抓产品质量。
   公司加强研发项目立项管理，完善立项评审和审批流程控制。报告
期内，公司新增立项课题 9 项，共计开展 65 项课题的研究，并完成了
30 项课题的研究，其中 13 项课题已结题、17 项课题拟结题，基本均按
计划顺利开展。外部项目申报方面，共进行了 15 个项目的申报，6 个项
目获批准；承担的省级以上科技项目中，2 个项目完成了验收工作，1
个项目提交了验收申请。本年度，公司完成了福建省第二批高新技术企
业认定申请，并于 2015 年 2 月取得《高新技术企业资格证书》。


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   公司坚持质量为企业的“生命线”，始终坚持严格监管，保证产品质
量安全。报告期内，公司按照新版药典与新版 GMP 的要求对公司软、硬
件系统进行合理的调整，完善质量体系；通过培训和专家指导提高员工
素质，保证产品质量。
   （5）日化产品方面。报告期内，化妆品公司根据市场的新形势，以
新品推出为契机，以加大广告宣传为推手，以拉动终端动销为重心，不
断开拓新市场，树立公司品牌。在销售管理方面，化妆品公司进一步提
升美导团队的专业性、规范性和业务素养；大力支持片仔癀化妆品专柜
的销售活动，密切配合其做好动销、人员培训等工作，促进销售的良性
循环；保持与电商的互动配合，通过政策倾斜、新品支持、场地支持、
品牌策划等，努力做大电商市场。报告期内，公司化妆品、日化产品实
现销售收入 17.613.60 万元。
   （6）人力资源建设方面。报告期内，根据公司发展战略需要，结合
人力资源现状和生产经营实际需要，公司不断完善人力资源制度建设，
努力构建人力资源精细化管理体系，建立和完善各项人才引进机制，规
范工作流程，明确各岗位的职责权限，并进行合理的专业人才储备；结
合新版 GMP 认证要求，创新培训方式和内容，全面系统做好员工专业知
识、专业技能的培训和能力提升工作。
   （7）对外股权投资合作情况。截至报告期末，公司共有 17 家控股
子公司及 5 家参股公司。
   对外建立战略合作情况：为充分发挥公司的品牌优势，创建大健康
产业平台，公司与深圳市银之杰科技股份有限公司及其子公司北京亿美
软通科技有限公司建立战略合作关系，充分发挥双方在各自不同领域的
优势，共同发展 O2O 大健康产业平台及电子商务业务。
   子公司设立情况：按照公司发展规划，充分发挥本公司的品牌优势，


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利用当地特色优势资源发展公司的大健康产业链，报告期内，公司投资
新设 2 家子公司，分别为福建片仔癀保健食品有限公司、福建片仔癀银
之杰健康管理有限公司。
   参股情况：为充分发挥国家和地方创业投资引导基金的政策优势、
资源优势和产业导向作用，提高公司效益及寻找优质项目，公司投资 5
千万元参股福建阳明康怡生物医药创业投资企业，占比 16.67%。
   （8）履行社会责任情况。报告期内，公司狠抓干部作风建设，全面
提升员工的责任意识和责任感，取得良好效果。公司致力于全方位履行
社会责任，公司及各权属单位在努力提高公司经济效益、为股东和社会
创造价值的同时，依法依规缴纳各项税费，注重保护环境、节约资源，
关爱职工，关切消费者及供应商，热心公益事业，努力实现企业发展与
社会、环境以及利益相关方的协调统一。
    二、董事会运作及信息披露情况
    公司严格按照有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理
机制，提高企业规范运作水平，维护股东权益。
    （1）严格遵守信息披露制度
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律
法规，按照上交所的有关规定，及时、准确地披露年报、中报和季报，
披露对公司股票价格可能产生重大影响的信息，报告期共完成 4 个定期
报告和 61 个临时公告。
    （2）董事会会议情况及决议内容
    2014 年 3 月份，公司完成董事会换届选举工作。本年度，董事会工
召开 14 次董事会会议共审议了 48 项议案，会议相关决议的公告已发布
在上海证券交易所网站和相关媒体。
    （3）董事会对股东大会决议的执行情况


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    2014 年，公司召开了 2013 年年度股东大会、2014 年第一次、第二
次临时股东大会。公司董事会严格执行了上述股东大会决议，并接受监
事会的监督。
    公司 2013 年年度股东大会审议通过有关利润分配议案，每 10 股派
发现金股利 11.00 元（含税）。有关利润分配方案已由公司董事会组织
实施完毕。

                        2015 年工作思路

     2015 年是“十二五”收官之年，科学编制“十三五”计划之年，
也是公司转型升级的关键之年、起步之年。公司将继续按照股东大会、
董事会的部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，突出好中求
快，锁定“一核两翼”的发展战略，突出创新活动，着力打造“传统中
医药+现代健康生活+现代流通方式”发展模式，加快构建片仔癀大健康
产业链，激发企业潜能，为股东创造更多利益。2015 年经营预期目标：
力争实现销售收入 17.2 亿元，实现净利润 4.6 亿元。
    （1）坚持战略引领，布局“十三五”战略规划。2015 年，公司将
围绕“一核两翼”的发展战略，在流通领域,尽快选择一些信誉好、品牌
优，具有一定的规模的流通企业，采取并购、控股的方式进行合作，迅
速做大产品销售规模;在医药产品、保健用品、营养食品、医疗器械、健
康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的大健康产业方面,不断寻
找投资机会,创出特色,创出品牌,使公司成为拥有厚重中医药文化价值，
国内一流的健康养生品牌。使公司成为一块巨大的磁石，不断吸引优质
的企业参与进来，使资产规模越滚越大，扩大企业实力。
   （2）突出科技创新，增强可持续发展后劲。坚持科技引领，充分依
托香港中文大学等一批顶尖大学的“合作平台”，博士后科研工作站和
院士专家工作站的“科研平台”，片仔癀（上海）生物科技研发中心的

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“对接平台”，加强高端合作研发。坚持市场导向，制定短、中、长期
研发规划，做到“生产一代、储备一代、在研一代”。推进片仔癀“二
次开发”和保健功效的开发利用，确保片仔癀中药一级保护品种复评通
过；加快肠激安胶囊、镇痛药紫堇达明、生化试剂等一批新药研发，力
争成为国内一流的体外诊断试剂企业；结合本地特色资源，以每年取得
2-3 个保健食品批件的进度，形成片仔癀保健食品系列，让“漳州味”
食品走向全国；推进化妆品私模新品、药妆系列以及牙膏等口腔护理产
品开发；服务电商，推出面膜及洗护类新品。
    （3）整合营销资源，提升片仔癀品牌形象。公司将继续坚持市场
引领，在巩固原有渠道的基础上，借助行业专家制定战略规划，积极探
索既符合公司特点又适应互联网时代的营销模式。整合公司营销资源，
坚持市场化招聘销售人才，建立一支高效的营销团队。加大市场空白点
和薄弱环节的覆盖和推广力度，加强与特色中医药品牌连锁和全国性连
锁的合作。采取”一品一策”策略,确定重点产品,集中资源,重点突破。
强化学术推广，通过临床、专家推荐、学术交流等方式加强宣传，拉动
片仔癀刚性需求。创新老字号品牌精髓，统筹规划广告投放，精准定位，
精准营销，借助“登革热”、“埃博拉病毒”、刘亦菲事件、孟非“非诚
勿扰”事件，凸显片仔癀＂热毒肿痛＂的功效，通过各种网络渠道进行
品牌推广，提升片仔癀品牌知名度和美誉度。
    （4）优化管理机制，激活公司改革动力。在新形势下，公司将积
极创新，推进人事、管理和组织等系列改革，释放企业活力。一是推进
“人才兴企”战略。通过培养、招聘、用工、奖惩四个机制的实施，建
立人才储备库，坚持市场化招聘和引进人才，抓好人才队伍建设。二是
监管创新。公司将创新体制，实施“一厂一策”，对各家子公司和参股
公司进行有效授权，做到又“活”又“好”，建立科学、灵活的监管机


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制，充分调动子公司管理层积极性。
    （5）加强企业文化建设，积极履行社会责任。公司将通过“铸片
仔癀魂，育片仔癀人”提升企业文化，以道德诚信建设为抓手，弘扬道
德规范，深化企业文化体系建设，形成具有时代特征又有片仔癀特色的
企业文化体系，增强企业的凝聚力和竞争力，塑造品牌形象。公司将继
续积极履行社会责任，牢固树立企业公民意识，遵守各项法规及道德规
范，接受政府和公众的监督，在进一步追求经济效益和股东利益的同时，
积极保护职工的合法权益，积极从事环境保护，城市建设等公益事业，
从而促进公司与全社会的协调和谐发展。
                                           漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                        董     事 会
                                                  二○一五年四月十六日




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