股票代码：600436         股票简称：片仔癀            公告编号： 2015-019



                 漳州片仔癀药业股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2015 年 5 月 5 日（星期二）上午 9：00 以通讯传真方式召开。会议通知和议
案于 2015 年 5 月 2 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董
事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有
关规定，合法、有效，本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以
通讯表决方式通过以下决议：
    一、审议通过《公司关于对外投资的议案》；
    参加表决的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为充分发挥本公司的产业优势以及战略合作伙伴兴业证券股份有限公司的
资源优势，公司拟与兴业证券的全资子公司兴业创新资本管理有限公司合作设立
兴业片仔癀资本管理有限公司，注册资本人民币 1000 万元，本公司拟出资 490
万元，占比 49%。
    兴业片仔癀资本管理有限公司拟发起设立兴业片仔癀医疗健康股权投资基
金（有限合伙），基金规模人民币 5 亿元，专注于投资有潜力的医疗健康行业企
业为主。本公司认缴金额为 8510 万元。
    具体详见公司 2015 年 5 月 6 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布
的公告《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资公告》（2015-020）。
    特此公告。
                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                          2015 年 5 月 5 日




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