股票代码：600436         股票简称：片仔癀            公告编号： 2015-022



                 漳州片仔癀药业股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2015 年 5 月 18 日（星期一）上午 9：00 以通讯传真方式召开。会议通知和议
案于 2015 年 5 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董
事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有
关规定，合法、有效，本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以
通讯表决方式通过以下决议：
    一、审议通过《公司关于对外投资的议案》；
    参加表决的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为实现资本和经营的有机高效整合，加快促进公司高速、高效、可持续发展，
公司拟与北京清科投资管理有限公司合作设立清科-片仔癀资本管理有限公司，
注册资本人民币 500 万元，本公司拟出资 75 万元，占比 15%。
    清科-片仔癀资本管理有限公司拟发起设立清科-片仔癀医疗健康并购基金
（有限合伙）（暂定名，最终以工商部门核准为准），基金规模人民币 5 亿元，其
中优先级基金 3.5 亿元，劣后级基金 1.5 亿元。基金专注于投资医疗健康领域，
包括医疗服务、生物化学制剂及原料药、医疗器械、医药流通、健康管理及保健
消费等与片仔癀产业发展匹配的并购投资。本公司认缴劣后级基金 9000 万元。
    具体详见公司 2015 年 5 月 19 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布
的公告《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资公告》（2015-023）。
    特此公告。
                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                         2015 年 5 月 18 日



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