漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

              关于对公司募投项目的核查意见


    漳州片仔癀药业股份有限公司董事会根据《上海证券交易所股票

上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》、《公司募集资金管

理办法》和《公司章程》等，对公司募投项目自募集资金到位以来的

进展、变动、是否符合计划进度以及上述事项等进行核查，核查内容

包括：募集资金的使用情况、募投项目的进展、内部决策程序以及信

息披露等。核查后意见如下：

    除暂缓实施募投项目尚未提交董事会、监事会审议以及公司未就

项目实施未符合预期及对公司发展的影响等及时进行充分披露和风

险提示外，公司募投项目自募集资金到位以来的进展、变动、以及其

他事项等严格履行内部决策程序和信息披露义务。



                             漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                              2015 年 12 月 29 日