证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2021-047
通威股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中
心”
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,308,556,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.2836
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王晓辉、董事丁益、独立董事傅代国、
独立董事杜坤伦、独立董事王进因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书严轲出席本次会议；总经理郭异忠、财务总监周斌列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,303,572,080 99.7840 676,458 0.0293 4,308,436 0.1867
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,297,230,917 99.5093 1,639,315 0.0710 9,686,742 0.4197
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,303,572,080 99.7840 676,458 0.0293 4,308,436 0.1867
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,243,138 99.8131 5,400 0.0002 4,308,436 0.1867
5、 议案名称：2020 年度的利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,373,238 99.8187 15,300 0.0006 4,168,436 0.1807
6、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,233,138 99.8127 15,400 0.0006 4,308,436 0.1867
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,257,743,944 97.7989 45,498,594 1.9708 5,314,436 0.2303
8、 议案名称：关于 2021 年申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,300,225,879 99.6391 4,162,459 0.1803 4,168,636 0.1806
9、 议案名称：关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,149,685,784 93.1181 154,702,754 6.7012 4,168,436 0.1807
10、 议案名称：关于 2021 年度为公司客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,300,226,279 99.6391 4,162,259 0.1802 4,168,436 0.1807
11、 议案名称：关于 2021 年开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,169,831,107 93.9907 134,557,431 5.8286 4,168,436 0.1807
12、 议案名称：未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,370,038 99.8186 18,500 0.0008 4,168,436 0.1806
13、 议案名称：关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,350,638 99.8177 15,700 0.0006 4,190,636 0.1817
14、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,038 99.8183 25,500 0.0011 4,168,436 0.1806
15.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,361,538 99.8182 27,000 0.0011 4,168,436 0.1807
15.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,168,436 0.1807
15.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,372,938 99.8187 15,600 0.0006 4,168,436 0.1807
15.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,373,138 99.8187 15,400 0.0006 4,168,436 0.1807
15.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,373,138 99.8187 15,400 0.0006 4,168,436 0.1807
15.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,373,138 99.8187 15,400 0.0006 4,168,436 0.1807
15.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,372,638 99.8187 15,400 0.0006 4,168,936 0.1807
15.20 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,373,138 99.8187 15,400 0.0006 4,168,436 0.1807
16、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,373,138 99.8187 15,400 0.0006 4,168,436 0.1807
17、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,373,138 99.8187 15,400 0.0006 4,168,436 0.1807
18、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,373,138 99.8187 15,400 0.0006 4,168,436 0.1807
19、 议案名称：A 股可转换公司债券持有人会议规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,350,438 99.8177 15,900 0.0006 4,190,636 0.1817
20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,372,938 99.8187 15,600 0.0006 4,168,436 0.1807
21、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,304,370,038 99.8186 18,500 0.0008 4,168,436 0.1806
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度董事会工作报告 305,149,565 98.3926 676,458 0.2181 4,308,436 1.3893
2 公司 2020 年度监事会工作报告 298,808,402 96.3480 1,639,315 0.5285 9,686,742 3.1235
公司 2020 年年度报告及年度报告摘
3 305,149,565 98.3926 676,458 0.2181 4,308,436 1.3893
要
4 公司 2020 年度财务决算报告 305,820,623 98.6090 5,400 0.0017 4,308,436 1.3893
5 2020 年度的利润分配预案 305,950,723 98.6509 15,300 0.0049 4,168,436 1.3442
6 独立董事 2020 年度述职报告 305,810,623 98.6058 15,400 0.0049 4,308,436 1.3893
7 关于续聘会计师事务所的议案 259,321,429 83.6158 45,498,594 14.6706 5,314,436 1.7136
8 关于 2021 年申请综合授信的议案 301,803,364 97.3137 4,162,459 1.3421 4,168,636 1.3442
关于 2021 年度公司及下属子公司相
9 151,263,269 48.7734 154,702,754 49.8824 4,168,436 1.3442
互提供担保的议案
关于 2021 年度为公司客户提供担保
10 301,803,764 97.3138 4,162,259 1.3420 4,168,436 1.3442
的议案
11 关于 2021 年开展票据池业务的议案 171,408,592 55.2691 134,557,431 43.3868 4,168,436 1.3441
未来三年（2021-2023 年）股东分红回
12 305,947,523 98.6499 18,500 0.0059 4,168,436 1.3442
报规划
关于调整部分募集资金投资项目投
13 305,928,123 98.6437 15,700 0.0050 4,190,636 1.3513
资总规模的议案
关于公司符合公开发行 A 股可转换公
14 305,940,523 98.6477 25,500 0.0082 4,168,436 1.3441
司债券发行条件的议案
15.01 本次发行证券的种类 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.02 发行规模 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.03 票面金额和发行价格 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.04 债券期限 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.05 债券利率 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.06 还本付息的期限和方式 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.07 转股期限 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.08 转股价格的确定及其调整 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.09 转股价格向下修正条款 305,939,023 98.6472 27,000 0.0087 4,168,436 1.3441
15.10 转股股数确定方式 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.11 赎回条款 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.12 回售条款 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.13 转股年度有关股利的归属 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.14 发行方式及发行对象 305,940,723 98.6477 25,300 0.0081 4,168,436 1.3442
15.15 向原 A 股股东配售的安排 305,950,423 98.6508 15,600 0.0050 4,168,436 1.3442
15.16 债券持有人及债券持有人会议 305,950,623 98.6509 15,400 0.0049 4,168,436 1.3442
15.17 本次募集资金用途 305,950,623 98.6509 15,400 0.0049 4,168,436 1.3442
15.18 募集资金存管 305,950,623 98.6509 15,400 0.0049 4,168,436 1.3442
15.19 担保事项 305,950,123 98.6507 15,400 0.0049 4,168,936 1.3444
15.20 本次决议的有效期 305,950,623 98.6509 15,400 0.0049 4,168,436 1.3442
关于公司公开发行 A 股可转换公司债
16 305,950,623 98.6509 15,400 0.0049 4,168,436 1.3442
券预案的议案
关于公司公开发行 A 股可转换公司债
17 券募集资金运用可行性分析报告的 305,950,623 98.6509 15,400 0.0049 4,168,436 1.3442
议案
关于公司公开发行可转换公司债券
18 305,950,623 98.6509 15,400 0.0049 4,168,436 1.3442
摊薄即期回报及填补措施的议案
19 A 股可转换公司债券持有人会议规则 305,927,923 98.6436 15,900 0.0051 4,190,636 1.3513
关于提请股东大会授权董事会全权
20 办理本次公开发行可转换公司债券 305,950,423 98.6508 15,600 0.0050 4,168,436 1.3442
相关事宜的议案
关于公司前次募集资金使用情况报
21 305,947,523 98.6499 18,500 0.0059 4,168,436 1.3442
告的议案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：9-10、14-21
2、对中小投资者单独计票的议案：1-21
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：丁婧雅、张艳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合
法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
通威股份有限公司
2021 年 5 月 8 日