证券代码：600438            证券简称：通威股份           公告编号：2023-020
债券代码：110085            债券简称：通 22 转债



                          通威股份有限公司
关于董事长兼 CEO 辞职暨选举董事长、CEO 并调整董事会专门
                          委员会成员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    通威股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第八届董事
会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、CEO 的议案》《关于调整董事
会专门委员会成员的议案》。具体情况如下：
    一、关于选举公司董事长、CEO 的情况
    公司董事会于 2023 年 3 月 19 日收到董事长谢毅先生提交的书面辞呈。谢毅先
生因个人原因向公司申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去
公司 CEO、董事会战略决策委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与
考核委员会委员等职务，辞职后谢毅先生不在公司担任其他任何职务。根据《公司
法》及《公司章程》的有关规定，谢毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
谢毅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董
事会的正常运作及公司正常经营管理工作。
    谢毅先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司近年来高速发展发
挥了重要作用，公司董事会对谢毅先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示
衷心感谢！
    为保证公司经营决策的顺利开展，鉴于刘舒琪女士（简历见附件）在担任公司
第八届董事会董事、公司总裁助理及光伏商务部总经理期间负责公司硅料、电池、
组件业务的采购、销售集中管理工作，具有较强的经营管理能力，带领公司不断开
拓光伏市场，构筑了具有突出优势的供销体系，形成了具有竞争力的产业链上下游
合作关系，取得了优异的经营成绩，体现出卓越管理者的潜力。根据公司的实际情

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况并经公司提名委员会提名，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第九次会
议，选举刘舒琪女士为公司第八届董事会董事长，兼任公司 CEO，任期为董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    二、关于调整董事会专门委员会成员的情况
    鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根
据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则规定，经公司第八届
董事会第九次会议审议，同意将公司第八届董事会专门委员会委员调整如下：
    1、战略委员会：
    召集人：刘舒琪    委员：刘舒琪、刘汉元、严虎、宋东升、李鹏
    2、审计委员会：
    召集人：傅代国    委员：傅代国、姜玉梅、严虎
    3、提名委员会：
    召集人：姜玉梅    委员：姜玉梅、刘舒琪、宋东升
    4、薪酬与考核委员会：
    召集人：宋东升    委员：宋东升、傅代国、刘舒琪


    特此公告。




                                                      通威股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二三年三月二十二日




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附：刘舒琪女士简历


刘舒琪：女，1989 年出生，英国伦敦女王玛丽大学本科，现任通威集团监事、通威
股份第八届董事会董事、总裁助理、光伏商务部总经理。




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