河南瑞贝卡发制品股份有限公司
  2021 年第一次临时股东大会
         会 议 资 料




         二○二一年七月
河南瑞贝卡发制品股份有限公司          2021 年第一次临时股东大会会议资料


                  河南瑞贝卡发制品股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会现场会议议程


     一、会议召集人：公司董事会。

     二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

     三、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日下午 14:30 。

     四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021

年 7 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2021 年 7 月

20 日 9:15-15:00。

     五、现场会议地点：河南省许昌市建安区瑞贝卡大道 666 号科技

大楼三楼会议室。

     六、参会人员：股东及股东代表；董事、监事和高管；见证律师。

     七、会议议程：

     （一）与会人员签到；

     （二）主持人致开幕词并介绍本次股东大会的出席情况；

     （三）主持人提名本次会议的计票人和监票人并举手表决；

     （四）宣读本次会议议案内容
   序号                       股东大会议案
   累积投票议案
   1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
   1.01 郑文青
   1.02 陆建明
   1.03 张天有
   1.04 郑文静
   1.05 胡丽平
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   1.06 朱建锐
   2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
   2.01 吴永和
   2.02 阎登洪
   2.03 胡明霞
   3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
   3.01 陆小林
   3.02 宣 超
   非累积投票议案
     4     关于第八届董事会董事薪酬的议案
     5     关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
     6     关于第八届监事会监事薪酬的议案

     （五）股东发言及提问；

     （六）对议案进行表决 ；

     （七）对现场和网络投票表决结果进行计票、监票；

     （八）宣读本次股东大会决议；

     （九）见证律师发表法律意见；

     （十）与会董事在大会决议和会议记录上签字；

     （十一）大会主持人宣布会议结束。
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议案一



             关于选举第八届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：

     鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于 2021 年 6 月 25 日召

开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举第八届

董事会董事的预案》，公司董事会现提名郑文青女士、陆建明先生、

张天有先生、郑文静女士、胡丽平女士、朱建锐先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                           董    事     会

                                         2021 年 7 月 20 日
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议案二



          关于选举第八届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：

     鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于 2021 年 6 月 25 日召

开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举第八届

董事会独立董事的预案》，公司董事会现提名吴永和先生、阎登洪先

生、胡明霞女士为第八届董事会独立董事候选人。上述候选独立董事

资格已在上海证券交易所备案，并获得无异议通过。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                           董    事     会

                                         2021 年 7 月 20 日
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议案三



             关于选举第八届监事会监事的议案


各位股东及股东代表：

     鉴于公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定及股东推荐，公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第七届

监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举第八届监事会监事

的预案》，现提名陆小林女士、宣超先生为公司第八届监事会股东代

表监事候选人。

     经公司 2021 年第二次职工代表大会选举，选举张俊虹女士为公

司第八届监事会由职工代表出任的监事。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                           监    事     会

                                         2021 年 7 月 20 日
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议案四



             关于第八届董事会董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

      根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及薪酬与考

核委员会提议并经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司第

八届董事会非独立董事薪酬方案拟定如下：

     1、董事长的薪酬为：40 万元人民币/年（含税），按月支付；

     2、其他非独立董事的薪酬：鉴于公司第八届董事会其他非独立

董事候选人均在公司担任管理职务，为非专职董事，公司将根据其现

任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为

其支付薪酬，无需额外为其支付董事薪酬。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                          董    事     会

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议案五



      关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》等相关规定，经公司董事会提名及薪酬与考核委员会提议并经公

司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司第八届董事会独立董事

津贴标准拟为每人每年 5 万元人民币（税前）。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                           董    事     会

                                         2021 年 7 月 20 日
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议案六



             关于第八届监事会监事薪酬的议案


各位股东及股东代表：

     鉴于公司第八届监事会监事候选人及职工监事均在公司担任管

理职务，为非专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标

准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其

支付监事薪酬。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                         监    事     会

                                       2021 年 7 月 20 日