股票代码：600439         股票简称：瑞贝卡         公告编号：临 2022-011



                 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次
会议于 2022 年 4 月 28 日上午在瑞贝卡公司科技大楼四楼会议室以现场表决的方
式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人。会议由监事会监事长陆小林
主持，会议审议通过了如下事项：
    一、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年
度监事会工作报告》。
    二、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年年
度报告及摘要》。
    根据《证券法》第 82 条和《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工
作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2021 年度的经营管理和
财务状况；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南瑞贝卡发制品股份有限公司 2021 年年度报告》全文及《河南瑞贝卡发制品股
份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    三、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021
年度利润分配预案》。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关
规定，我们认为董事会提出的 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营
状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大
会审议。
    四、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021
年度社会责任报告》。
    五、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021
年度内部控制自我评价报告》。
    根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2021 年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制
度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理
地保证内部控制目标的达成。
    六、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    七、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第
一季度报告》。
    上述第一至第三项议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                          河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                 2022 年 4 月 30 日