证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2022-013
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道科技大楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,749,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8440
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；由于疫情原因，董事郑文静女士、独立董事
阎登洪先生和胡明霞女士以视频方式出席会议；独立董事吴永和先生因疫情
原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书胡丽平女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 405,286,676 99.8859 340,800 0.0839 121,900 0.0302
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 405,386,676 99.9106 362,700 0.0894 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 405,286,676 9,908,859 340,800 0.0839 121,900 0.0302
4、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 405,386,676 99.9106 240,800 0.0593 121,900 0.0301
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 405,386,676 99.9106 360,500 0.0894 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 405,386,676 99.9106 240,800 0.0593 121,900 0.0301
7、 议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 405,286,676 99.8859 240,800 0.0593 221,900 0.0548
8、 议案名称：关于增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 405,386,676 99.9106 240,800 0.0593 121,900 0.0301
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,019,156 99.5735 1,508,320 0.3717 221,900 0.0548
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 381,538,217 100 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 22,467,179 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,381,480 79.2142 362,500 20.7858 0 0
其中:市值
50 万以下普
通股股东 114,160 23.9499 362,500 76.0501 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 1,267,320 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2021 年年度报告 23,848,459 98.5019 240,800 0.9945 121,900 0.503
及其摘要 6
5 2021 年度利润分 23,848,659 98.5027 362,500 1.4973 0 0
配方案
7 关于续聘中喜会 23,748,459 98.0888 240,800 0.9945 221,900 0.92
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
2022 年度财务审
计机构和内控审
计机构的议案
8 关于增补独立董 23,848,459 98.5019 240,800 0.9945 121,900 0.503
事的议案 6
9 关于修订《公司章 22,480,939 92.5836 1,508,3 6.2298 221,900 0.92
程》的议案 20
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、9 为特别决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施诗、程思琦
2、 律师见证结论意见：
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本
次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2022 年 5 月 27 日