证券代码：600446           证券简称：金证股份          公告编号：2020-087

债券代码：143367           债券简称：17 金证 01

债券代码：155554           债券简称：19 金证债

                深圳市金证科技股份有限公司
       第七届监事会 2020 年第二次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年
第二次会议于 2020 年 9 月 25 日上午 10:00 在深圳市金证科技股份有限公司 9 楼
会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限
公司章程》的有关规定。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过以下议案：

    一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
    根据证监会审核要求并结合公司实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进
行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等有关法律法规的规定，对公司本次非公开发行股票的募集资
金数量及用途进行调整。
    根据公司于 2020 年 7 月 7 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》，董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无
需另行提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于调
整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2020-088）。
     二、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》；
     根据证监会审核要求并结合公司实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进
行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等有关法律法规的规定，同意对公司《深圳市金证科技股份有
限公司非公开发行股票预案》进行调整。
     根据公司于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董
事会调整公司非公开发行股票预案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提
交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司金证股
份关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-089）。

     三、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
     根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，
结合本次非公开发行方案调整的情况，同意对本次非公开发行股票募集资金运用
的可行性研究报告进行修订。
     根据公司于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董
事会修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告事宜已经得到公
司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳
市金证科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。

     四、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主
体承诺的议案》。
     根据公司于2020年7月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董
事会修订非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事宜
已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于非
公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公
告》（公告编号：2020-090）。



    特此公告。



                                         深圳市金证科技股份有限公司
                                                   监事会
                                           二〇二〇年九月二十五日