证券代码：600448             证券简称：华纺股份                公告编号：2022-020 号



          华纺股份有限公司关联交易决策管理办法修正案公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
     则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
     引》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以
     下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司关联交易
     决策管理办法》作如下修订：
序
                         修订前                                          修订后
号
          第五条 具有以下情形之一的法人，为                第五条 具有以下情形之一的法人，为
      公司的关联法人：                                 公司的关联法人：
            （一）直接或者间接控制公司的法人或               （一）直接或者间接控制公司的法人
      其他组织；                                       （或者其他组织）；
            （二）由上述第（一）项所列主体直接               （二）由前项所述法人（或者其他组织）
      或者间接控制的除公司及控股子公司以外的           直接或者间接控制的除公司、控股子公司及
      法人或其他组织；                                 控制的其他主体以外的法人（或者其他组
            （三）由第六条所列公司的关联自然人         织）；
      直接或者间接控制的，或者由关联自然人担                 （三）关联自然人直接或者间接控制
      任董事、高级管理人员的除公司及控股子公           的、或者担任董事（不含同为双方的独立董
      司以外的法人或其他组织；                         事）、高级管理人员的，除公司、控股子公
            （四）持有公司5%以上股份的法人或其         司及控制的其他主体以外的法人（或者其他
      他组织；                                         组织）；
            （五）中国证监会、上海证劵交易所（以             （四）持有公司5%以上股份的法人（或
      下简称“上交所”）根据实质重于形式原则           者其他组织）及其一致行动人；
      认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公                 （五）中国证监会、上海证劵交易所（以
      司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持           下简称“上交所”）根据实质重于形式原则
      有对公司具有重要影响的控股子公司10%以            认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公
      上股份的法人或其他组织等。                       司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持
            公司与前条第（二）项所列主体受同一         有对公司具有重要影响的控股子公司10%以
      国有资产管理机构控制的，不因此而形成关           上股份的法人或其他组织等。
      联关系，但该主体的法定代表人、总经理或                 公司与前条第（二）项所列主体受同一
      者半数以上的董事兼任本公司董事、监事或           国有资产管理机构控制的，不因此而形成关
      者高级管理人员的除外。                           联关系，但该主体的法定代表人、总经理或
                                                       者半数以上的董事兼任本公司董事、监事或
                                                       者高级管理人员的除外。
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       第六条 公司的关联自然人是指：                第六条 公司的关联自然人是指：
       （一）直接或间接持有公司5％以上股              （一）直接或者间接持有公司5%以上股
 份的自然人；                                   份的自然人；
       （二）公司的董事、监事及高级管理人             （二）公司董事、监事和高级管理人员；
 员；                                                 （三）直接或者间接地控制公司的法人
       （三）第五条第（一）项所列关联法人       （或者其他组织）的董事、监事和高级管理
 的董事、监事和高级管理人员；                   人员；
       （四）本条第（一）项和第（二）项所             （四）本条第（一）项、第（二）项所
 述人士的关系密切的家庭成员；                   述人士的关系密切的家庭成员。
       （五）中国证监会、上交所根据实质重             （五）中国证监会、上交所根据实质重
 于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，         于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，
 可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括         可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括
 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%          持有对公司具有重要影响的控股子公司10%
 以上股份的自然人等。                           以上股份的自然人等。
       上述所指关系密切的家庭成员包括：配             上述所指关系密切的家庭成员包括：配
 偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及         偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及
 配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄         配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄
 弟姐妹、子女配偶的父母。                       弟姐妹、子女配偶的父母。
    除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经第七届董事会第七次会议审
议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后生效。
    特此公告。


                                                             华纺股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 6 月 7 日




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