股票简称：涪陵电力          股票代码：600452           编号：2019—013



           重庆涪陵电力实业股份有限公司
         关于第七届二次监事会决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2019 年 3 月 27 日在公司十一楼
会议室召开了第七届二次监事会会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，由监事会主席董建忠先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议通过
了如下议案：
    一、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，

    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》，

    监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司

内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为:公司目前的内部控制

符合公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和

信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了较好的监

督、指导作用，并得到了较有效的实施，公司内部控制体系不存在重大

和重要缺陷，一般缺陷事项整改效果较好。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，

    （一）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2018 年度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）公司监事会提出审核意见前，未发现参与公司 2018 年年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，

    公司拟以 2018 年度末总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利人民币 2.2 元（含税），送红股 4 股；合计派发现金 4,928

万元，完成后公司的总股本为 31,360 万股。

    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综

合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，

符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》，

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了本公司 2018 年度


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内控审计工作，为了保持公司内控审计工作的持续性，同意续聘瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，审计费用

为 20 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                          监 事 会
                                    二○一九年三月二十九日




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