证券代码：600452            证券简称：涪陵电力      公告编号：2019-015


                  重庆涪陵电力实业股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日

         Ａ股          600452        涪陵电力           2019/4/17



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：重庆川东电力集团有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 51.64%股
份的股东重庆川东电力集团有限责任公司，在 2019 年 4 月 12 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    根据重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三次董事
会会议审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以
2018 年度末总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 2.2 元（含税），送红股 4 股。该方案实施完毕后，公司总股本将由 22,400
万股增至 31,360 万股，相应的公司注册资本增加至 31,360 万元。
    鉴于上述原因，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司临时提案，
拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订如下：
    原《公司章程》：
    第六条    公司注册资本为人民币 22,400 万元。
    第二十条 公司股份总数为 224,000,000 股,公司的股本结构为: 人民币普
通股 224,000,000 股。
    现修改为：
    第六条    公司注册资本为人民币 31,360 万元。
    第二十条 公司股份总数为 313,600,000 股,公司的股本结构为: 人民币普
通股 313,600,000 股。
    除修订条款外，其他条款不变。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司十一楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 24 日
                  至 2019 年 4 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                      议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1      关于选举马郭亮先生为公司第六届董事会非独立董                 √
       事的议案
2      关于公司 2018 年度董事会工作报告                             √
3      关于公司 2018 年度监事会工作报告                             √
4      关于公司 2018 年度独立董事述职报告                           √
5      关于公司 2018 年度财务决算报告                               √
6      关于公司 2018 年年度报告及其摘要                             √
7      关于公司 2018 年度利润分配预案                               √
8      关于确定第七届独立董事津贴标准的议案                         √
9      关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案                     √
10     关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案               √
11     关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案                     √
12     关于修订《公司章程》的议案                                   √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    于 2019 年 3 月 29 日、4 月 13 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告，以及公司股东大会召开前
披露的股东大会材料。
2、 特别决议议案：7、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、7、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
    应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


                                          重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 13 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权

1     关于选举马郭亮先生为公司第六届董事会非
      独立董事的议案

2     关于公司 2018 年度董事会工作报告

3     关于公司 2018 年度监事会工作报告

4     关于公司 2018 年度独立董事述职报告

5     关于公司 2018 年度财务决算报告

6     关于公司 2018 年年度报告及其摘要

7     关于公司 2018 年度利润分配预案

8     关于确定第七届独立董事津贴标准的议案

9     关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案

10    关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度
      的议案

11    关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

12    关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。