重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2018 年年度股东大会
会 议 材 料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2018 年年度股东大会
会 议 议 程
一、审议议案
（一）《关于选举马郭亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议
案》；
（二）《关于公司 2018 年度董事会工作报告》；
（三）《关于公司 2018 年度监事会工作报告》；
（四）《关于公司 2018 年度独立董事述职报告》；
（五）《关于公司 2018 年度财务决算报告》；
（六）《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》；
（七）《关于公司 2018 年度利润分配预案》；
（八）《关于确定第七届独立董事津贴标准的议案》；
（九）《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》
（十）《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
（十一）《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
（十二）《关于修订<公司章程>的议案》。
二、议案表决
三、律师发表现场股东大会见证意见
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[议案报告之一]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于选举马郭亮先生为公司第七届董事会非独
立董事的议案
各位股东及授权代表：
鉴于公司原董事、总经理杨玉文先生已辞职，根据工作需要，公司须
增补董事一名。按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》
的有关规定，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、公司
董事会提名委员会提名、公司第七届二次董事会会议审议通过，拟选举马
郭亮先生为公司第七届董事会非独立董事，任期至本届董事会期满为止。
（马郭亮先生个人简历附后）
经本公司董事会认真审核，马郭亮先生具备与其行使职权相适宜的任
职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情
形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任
职资格。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
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附件：个人简历
马郭亮 男，汉族，生于 1977 年 11 月，籍贯：湖北公安，硕士研究
生，高级会计师，中共党员。
2003 年 1 月至 2010 年 12 月，在重庆市电力公司财务资产部工作，先
后任机关财务出纳、成本预算专责、总账报表专责、财务信息化专责、工
程财务专责、会计处处长、预算处处长；2010 年 12 月至 2011 年 8 月，在
重庆川东电力集团有限责任公司工作，任财务总监；2011 年 9 月至 2012
年 8 月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监；2012
年 8 月至 2014 年 8 月，任国网重庆南岸供电公司总会计师；2014 年 9 月
至 2019 年 2 月，任国网重庆市电力公司财务资产部副主任；2019 年 3 月
至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理。
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[议案报告之二]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2018 年度董事会工作报告
各位股东及授权代表：
2018 年，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司各项工作
取得积极进展。安全生产保持平稳、改革创新有序推进、电网建设步伐加
快、营商环境不断优化、配电网节能业务持续创新，全面完成了 2018 年
度确定的各项生产经营目标任务。
公司实现营业收入 24.48 亿元，利润总额 3.69 亿元，净利润 3.49
亿元，基本每股收益 1.56 元。扣除本年度资产处臵等非经常性损益后，
归属于上市公司股东净利润为 3.27 亿元，扣除非经常性损益后每股收益
1.46 元。
一、公司董事会规范运作情况
2018 年度，公司董事会贯彻执行《公司法》、《证券法》和《上市公司
治理准则》等法律法规和有关规定，共召集召开了 9 次董事会，审议通过
38 项重要议案。公司认真执行董事会通过的各项决议：实施了关联交易、
机构设臵、人事变动、资产处臵等重要事项，公司董事会运作规范，运行
良好。
公司全体董事积极参与公司资产处臵、关联交易、机构设臵、人事变
更等重要事项的决策；公司独立董事勤勉尽责，按期参加董事会会议， 在
深入了解公司生产经营和规范运作情况的基础上，充分运用各自的专业知
识，积极为公司的管理提升和长远发展出谋献策，并对公司关联交易、续
聘会计师事务所、年报审计等重大事项发表了客观、公正、独立的意见，
促进了公司董事会的科学决策和规范运作，很好的维护了公司利益和中小
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股东利益。
二、公司治理及内控建设情况
2018 年度，公司续聘瑞华会计师事务所为公司内部控制审计机构，协
助公司持续提升风险管理和规范化运作水平，加强内控机制建设。公司开
展问题清单梳理，完成新旧问题整改 13 项；落实“1+6”协同监督机制，
开展工程领域分包廉洁风险管控等 10 个协同监督项目，切实将协同监督
与廉洁风险防控相融合，发挥审计监督职能；完善节能项目管理制度，构
建标准化工作体系，全面梳理和修订节能业务流程及项目经理手册，完成
《节能项目全流程管理手册》，实现项目成本、安全、质量、进度管控力
度持续提升；组织实施节能业务内控制度体系建设工作，构建高质高效内
控体系，形成上市公司关联交易信息管理机制，为节能业务合法合规、持
续稳定发展提供坚实制度保障。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建
设的若干意见》、《中国共产党章程》的相关规定，结合本公司实际情况，
本年度公司已在《公司章程》中增加党委工作内容，党的建设全面加强；
完成公司党委、纪委及党建管理部门组建，开展党建标准化建设，有效推
动党建责任层层落实。
三、公司股东大会决定的执行情况
2018 年度，公司召集召开了 3 次股东大会，审议通过了 17 项重要议
案，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议：公司实施了关联交易、续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务
审计机构和内部控制审计机构等重要事项。
四、公司信息披露情况
公司严格按照《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公
司信息披露事务管理制度》的有关规定，自觉履行信息披露义务，认真做
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好公司信息披露工作。
2018 年度，公司董事会按时编制、审议、披露了公司 2017 年年度报
告和 2018 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的定期报告，及
时披露了本年度股东大会、董事会、监事会会议决议，以及公司关联交易、
业绩快报、人事变动、资产处臵、机构设臵等重要事项临时报告。报告期
内，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，没有发生损害公司形象和利益的行为，全年信息
披露规范、透明。
五、公司对外投资管理工作
2018 年度，公司参股企业重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称
"新嘉南公司"）生产经营正常，报告期内，公司收到新嘉南公司 2017 年
度分红款 735 万元。
为加强股权投资管理，公司持续开展对外股权投资清理工作。报告期
内，公司将所持全部重庆市蓬威石化有限责任公司 15%股权对外进行公开
挂牌转让，挂牌转让底价为评估价 4556.50 万元。截至报告期末，该股权
尚未转让成功。
六、公司投资者关系管理开展情况
2018 年度，公司通过接听投资者来电咨询，耐心解答投资者的质疑，
以此澄清市场不实传闻；同时，保持与媒体的沟通交流,持续关注主要财
经报刊、主要门户网站等,并指定专人负责收集、跟踪与公司相关的媒体
报道，并通过“上市公司投资者关系互动平台”、“上证 e 互动”与投资者
进行互动交流，回复留言，促进了投资者对公司的了解与认同。另外，公
司积极参与重庆证监局举办的“重庆辖区上市公司 2018 年度投资者网上
集体接待日活动”，通过网上在线交流形式与投资者进行了良好的互动与
沟通，保持公司良好的投资者关系管理形象。报告期内，由中国证券报主
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办的“第 20 届中国上市公司金牛奖”评选中，公司获得“金牛最具投资
价值奖”、“金牛董秘奖”。
七、2019 年工作重点
（一）发展目标和经营计划
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，全年
工作总的要求是：强化党建引领，以党建把方向，把党的建设作为“根”
和“魂”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保
持高度一致，确保公司沿着正确的方向前进；要实施质量变革，始终坚持
高质量发展这个根本要求，全面履行政治责任、经济责任、社会责任，补
短板、强弱项，主动融入、深入参与多维度精益管理体系变革；以安全为
基础、以客户为中心、以改革创新为动力，提升管理，不断提高服务水平
和发展质量，全面完成年度目标任务。
2019年，公司资本性项目投资计划17.44亿元。其中：配电网节能业
务15.13亿元，电网建设与改造等项目计划投资 2.31亿元。
（二）有序实施改革创新、稳步推进电网建设
主动参与电力体制改革，争取与地方政府在配售改革等事项上达成共
识，营造良好市场环境；全面摸清供电辖区工业园区、客户自有供电资产
情况，为增量配网竞争打好基础；助力优化营商环境，贯彻落实重庆市进
一步支持实体经济企业健康发展政策，开展服务实体经济专项行动，组建
工业园区服务机构，多渠道超前收集客户用电需求信息，及时启动业扩配
套工程；启动用电项目前期咨询、项目储备服务，提前进行电网规划，保
障用户用电需求；抓好规划和前期工作，完成2019年配电网规划滚动修编
工作，争取将配电网和网格化规划成果，纳入涪陵区城乡总体规划和土地
利用总体规划。
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(三) 深耕细作配电网节能业务市场
深度挖掘重点节能市场，力争在尚无业务开展区域有所突破；提升工
程建设管理精益化水平，开展优质运维服务，切实帮助客户节能降损；夯
实部门规范化管理基础，凝聚全员“一家人、一条心、一股劲、一盘棋”
的思想共识，打造高效、敬业、和谐、廉洁的一流电网节能专业队伍，做
实、做优、做强节能业务。
（四）强化党建引领、持续深化内控建设工作
贯彻新时代党的建设总要求，把党的政治优势、组织优势转化为公司
发展的创新优势、竞争优势，推动和保障公司实现做强、做优、做大的发
展目标；推动党的领导与公司治理紧密融合、党建工作与生产经营紧密融
合；持续深化内控体系建设，继续加大对公司工程管理、物资非物资采购、
固定资产清理等重要业务、重点领域、关键环节的风险管控和监督检查，
严格考核机制，持续提升规范管理水平。
请审议。
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董 事 会
二○一九年四月二十四日
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[议案报告之三]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于公司 2018 年度监事会工作报告
各位股东及授权代表：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以
及《重庆电力实业股份有限公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规
定，依法履行职责。2018 年度，监事会共召开 6 次监事会会议，出席了报
告期内召开的 3 次股东大会，监事会注重对公司经营运作的规范性、董事
会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司持续完
善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。
现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：
一、监事会的工作情况
(一)监事会会议召开情况
1． 2018 年 3 月 28 日召开了公司第六届十四次监事会会议，审议通
过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度
财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关
于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联
交易预计的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关
于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
2．2018年4月26日以通讯方式召开了公司第六届十五次监事会会议，
审议通过了《关于2018年第一季度报告及其摘要的议案》。
3．2018年6月25日以通讯方式召开了公司第六届十六次监事会会议，
审议通过了《关于推举杨孟女士为第六届监事会监事候选人的议案》。
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4．2018 年 8 月 1 日以通讯方式召开了第六届十七次监事会会议，审
议通过了《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
5．2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开了第六届十八次监事会会议，
审议通过了《关于 2018 年第三季度报告及其摘要的议案》。
6．2018 年 12 月 20 日以通讯方式召开了第六届十九次监事会会议，
审议通过了《关于推举第七届监事会监事候选人的议案》。
(二) 列席董事会及出席股东大会情况
报告期内，公司全体监事列席了 9 次董事会、出席了 3 次股东大会，
并对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认
为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的
规定，在此基础上作出的决议合法、有效。
二、监事会对 2018 年度公司运作情况的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，建立
健全公司的内部控制体系，严格执行内部控制制度，公司董事会运作合法、
合规，决策合理、有效，认真履行了股东大会授权的各项权责，公司董事、
高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为。
（二）检查募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（三）公司收购、出售资产情况
2018 年度，为加强股权投资管理，公司持续开展对外股权投资清理工
作。报告期内，公司将所持全部重庆市蓬威石化有限责任公司 15%股权对
外进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价 4556.50 万元；截至报告期
末，该股权尚未转让成功。
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经核查，报告期内公司收购、出售资产的交易事项不存在损害股东权
益的行为，不存在造成公司资产流失的情形。
（四）对外担保情况
公司能够较严格的控制担保行为，并严格执行中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司
《对外担保管理办法》的有关规定，2018 年度公司无对外担保事项。
（五）关联交易情况
公司 2018 年度发生的关联交易严格遵守《公司法》、《公司章程》的
规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理、客观公允，不存在损
害公司和股东利益的行为。
（六）检查监督防控内幕交易情况
2018 年度，公司认真贯彻落实监管部门、上海证券交易所关于防控内
幕交易的法规政策和公司《内幕信息及知情人管理制度》的相关规定，在
对外提供信息、解答投资者咨询、定期报告编制披露、重大事项决策实施
等方面，均严格执行信息管理和披露制度，没有发生重大信息泄露和涉嫌
内幕交易的情形。
（七）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况
良好；公司董事会编制的 2018 年年度报告真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（八）内部控制自我评价报告
2018 年度，公司续聘瑞华会计师事务所为公司内部控制审计机构，协
助公司持续评价公司内部控制制度的设计、运行的有效性。报告期内，公
司开展问题清单梳理，落实“1+6”协同监督机制，切实将协同监督与廉
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洁风险防控相融合，发挥审计监督职能；组织评价节能业务内控制度体系
建设工作，构建高质高效内控体系，为节能业务合法合规、持续稳定发展
提供制度保障。
监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司
内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为:公司目前的内部控制
符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和
信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规
范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在重大和重
要缺陷，一般缺陷事项整改效果较好。
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份
有限公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，持续
促进公司的规范运作。
请审议。
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监 事 会
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[议案报告之四]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2018 年度独立董事述职报告
各位股东及授权代表：
我们作为重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2018 年度我们严格按照《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《重
庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管
部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时
了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018
年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客
观地发表意见，充分发挥了独立董事应有的作用，切实维护了公司和全体
股东特别是中小股东的合法权益。现将 2018 年度全体独立董事履行职责
情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
黎 明 男，汉族，生于 1964 年 2 月，无境外永久居留权，中共党员。
研究生，会计学教授,中国注册会计师（非执业会员）。
现任本公司独立董事，重庆理工大学会计学院会计学教授、硕士生导
师，兼任上市公司金科股份、中国汽研、福安药业、重庆港九独立董事以
及小康股份监事。曾任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长，教育
部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，上市公司渝三峡、中国嘉陵、
贵州百灵、世纪游轮、小康股份独立董事。
刘 伟 男，汉族，生于 1964 年 5 月，中共党员，博士研究生，英国
曼彻斯特科技大学博士后。
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现任本公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导
师、系主任、研究中心副主任，上市公司渝三峡 A、正川股份、重庆机电
（H 股）独立董事。历任重庆大学机械工程学院讲师、副教授、教授、研
究所副所长，上市公司长安汽车、建峰化工、再升科技独立董事。
宋宗宇 男，汉族，生于 1968 年 7 月，中共党员，法学博士，管理
学博士后，律师，法学教授。
现任本公司独立董事，重庆大学法学院民商法学科负责人、博士生导
师、博士后合作导师，重庆大学建筑与房地产法研究中心主任，重庆大学
社会科学学部委员。兼任中国民法学研究会理事、中国建筑学会工程法律
专业委员会副主任委员、重庆市法学会副秘书长、重庆市法学会房地产法
建筑法研究会常务副会长、重庆市法学会环境资源法研究会副会长、重庆
仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员、重庆两江国际仲裁中心仲裁
员、天津仲裁委员会仲裁员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其
他职务,没有与公司、公司主要股东、实际控制人以及与其存在利害关系
的单位或个人有可能妨碍我们独立客观判断的关系。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会情况
2018 年度，我们作为公司第六届董事会独立董事，按照规定和要求，
我们以审慎负责、积极认真的态度出席了公司董事会和股东大会，出席情
况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股 是否出席
亲自出 委托出 缺席
姓名 加董事会 方式参 次未亲自参 东大会 年度股东
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 的次数 大会
黎 明 9 2 7 0 0 否 3 是
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刘 伟 9 1 7 1 0 否 2 是
宋宗宇 9 2 7 0 0 否 3 是
2018 年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于关联交易、资产处
臵、利润分配、聘任审计机构、人事变动等重大事项。我们作为公司的独
立董事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资
料；会议中，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，
并以专业能力和经验做出独立的表决意见。公司对于独立董事的工作给予
了充分配合与支持。
（二）在各专业委员会中履行职责情况
公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会等
专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立
董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考
核委员会、审计委员会、提名委员会的主任委员。
2018 年度，根据公司董事会各专门委员会议事规则及证券监管部门的
有关要求，审计委员会在年报编制期间，就公司相关情况与会计师事务所
进行了充分、细致的事前、事中和事后沟通，并对公司编制的财务报告提
出了审计委员会的独立意见，发挥了审计委员会的监督作用；战略委员会
对公司制订的发展战略规划进行了充分讨论,并提供了专业及建设性意
见，对公司董事会作出正确决策起到了积极作用；薪酬委员会根据公司《高
级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的相关规定，结合公司年度生
产经营任务的完成情况，对公司高级管理人员进行考核并确定薪酬发放标
准，有效地增强了公司高级管理人员对实现公司持续健康发展的责任感和
使命感，确保公司发展目标的实现。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我们
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保持了定期的沟通，定期通报公司生产经营情况和重大事项进展情况。为
了让我们进一步了解公司新业务，公司组织全体独立董事实地考察公司营
销服务场所、节能项目部，详细介绍了公司业务经营管理状况，使我们能
及时了解相关业务运行和管理情况，并获取了足够作出独立判断的资料。
同时，公司在重要事项需提交董事会审议前，积极、主动与我们进行
事前沟通，提供相关资料说明，为我们履行职责，发表客观、公正的独立
意见提供了有效依据。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
公司能够认真执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，2018 年度公司无对外担
保及大股东资金占用情况。
（二）募集资金的使用情况
2018 年度，公司无募集资金使用情况。
（三）关联交易情况
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市
规则》等相关制度的要求，我们对公司 2018 年度发生的关联交易事项，
按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2018 年度关联交易
事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，符合《公司法》、《公司章
程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审议时均
回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的
情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2018 年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩
指标完成情况对公司 2018 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审
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核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格
按照考核结果发放。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
2018 年度，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司
法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
2018 年度，公司第六届十九次董事会会议审议通过了《关于 2017 年
度利润分配预案的议案》，发表独立意见如下：公司 2017 年度利润分配预
案的分红标准和分红比例符合公司现阶段的实际情况；有利于优化公司股
本结构，同时兼顾股东利益，有利于公司的长远、健康发展。
同意公司拟以 2017 年度末总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），送红股 4 股；合计派发现金 3200
万元，完成后公司的总股本为 2.24 亿股。
公司董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司及股东承诺履行情况
2018 年度，未发生公司及股东违反承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况
我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查， 认为：2018 年
度，公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露
管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、
及时、准确、完整地履行了信息披露义务。
（九）内部控制的执行情况
2018 年度，公司续聘瑞华会计师事务所为公司内部控制审计机构，
协助公司持续提升风险管理和规范化运作水平，开展问题清单梳理，落实
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“1+6”协同监督机制，切实将协同监督与廉洁风险防控相融合；发挥审
计监督职能，保持对公司重要业务和高风险领域的重点关注，督促公司责
成相关职能部门针对发现的问题，及时制订整改方案、落实整改措施及整
改时限，考核整改结果，努力构建高质高效内控体系。2018 年度，公司未
发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷，内部控制制度
较为完善并得到有效的执行和落实。
（十）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬、审计等四个专门委员会,报告
期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
（十一）其他事项
1、2018 年度，未对董事会议案提出异议；
2、2018 年度，无提议召开董事会的情况发生；
3、2018 年度，无提议召开股东大会的情况发生；
4、2018 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
我们认为,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大决策方
面充分尊重独立董事的独立性判断。
希望在董事会的领导下,公司在 2019 年度保持规范运作、稳健经营，
以优异的经营成果回报公司全体股东。
请审议。
独立董事：黎明、刘伟、宋宗宇
二○一九年四月二十四日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
[议案报告之五]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2018 年度财务决算报告
各位股东及授权代表：
公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2018 年度财务
报告进行了审计。审计报告结论为：标准无保留意见（瑞华审字【2019】
51030001 号）。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司财务报表已
经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2018
年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。
一、2018 年主要财务数据
项目 2018年 2017年 同比增减 增减率
营业收入 （元） 2,447,804,015.12 2,060,332,279.36 387,471,735.76 18.81%
营业利润 （元） 370,053,448.54 232,600,152.71 137,453,295.83 59.09%
利润总额（元） 369,322,925.39 232,272,792.70 137,050,132.69 59.00%
归属于上市公司股东的净利
润（元） 348,720,120.77 226,423,786.08 122,296,334.69 54.01%
归属于上市公司股东的扣除
非经常损益的净利润（元） 327,067,458.75 224,676,498.70 102,390,960.05 45.57%
经营活动产生的现金流量净
额（元） 756,890,000.41 697,113,114.39 59,776,886.02 8.57%
资产总额（元） 4,731,208,969.73 4,118,627,100.77 612,581,868.96 14.87%
负债总额（元） 3,264,790,052.56 2,984,183,387.56 280,606,665.00 9.40%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元） 1,466,418,917.17 1,134,443,713.21 331,975,203.96 29.26%
总股本（万股） 22,400.00 16,000.00 6,400.00 40.00%
1、报告期内，营业收入较上年同期增加 18.81%，主要原因：一是本
期新增节能业务竣工项目产生效益；二是电网业务售电量增加引起售电收
入增加，两因素共同引起营业收入增加。
2、报告期内，公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
润分别较上年同期增加 59.09%、59.00%、54.01%，一是本期新增节能业务
竣工项目产生效益；二是公司本期收到资产处臵收益；三是公司参股公司
新嘉南公司实现净利润增加，引起公司投资收益增加；以上因素共同引起
营业利润、利润总额及净利润增加。
3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,977.69
万元，增长 8.57%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增幅大于购买
商品、接受劳务支付的现金增幅。
4、报告期内，资产总额较上期增加 61,258.19 万元，增幅 14.87%，
主要是固定资产净额增加 92,141.44 万元，货币资金及在建工程减少
34,989.56 万元。
5、报告期内，负债总额较上期增加 28,060.67 万元，增幅 9.40%，主
要是本年借款新增 11,600 万元，应付账款增加 48,639.91 万元，预收账
款及其他应付款减少 31,953.85 万元。
6、报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益较上期增加
33,197.52 万元，增幅 29.26%，主要是报告期内本年利润及资本公积增加。
二、2018 年度主要财务指标
项目 2018年 2017年 同比增减
基本每股收益(元/股) 1.56 1.01 54.01%
稀释每股收益（元/股） 1.56 1.01 54.01%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.46 1.00 45.57%
加权平均净资产收益率 （%） 26.79 22.32 增加 4.47 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 3.38 3.11 8.57%
归属于上市公司的每股净资产（元/股） 6.55 5.06 29.26%
资产负债率（%） 69.01 72.46 减少 3.45 个百分点
1、报告期内，基本每股收益为 1.56 元，较上年同期增加 54.01%；主
要是公司净利润增加，引起基本每股收益增加。
2、报告期内，加权平均净资产收益率为 26.79%，较上年同期增加 4.47
个百分点，主要是本年业绩增长及盈余公积增加。
3、报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额为 3.38 元，较
21
重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
上年同期增长 8.57%，主要是本年经营活动现金流量净额增加。
4、报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产为 6.55 元，较上年
同期增长 29.26%，主要是本年业绩增长及盈余公积增加。
5、报告期内，资产负债率减少 3.45 个百分点，主要是公司配电网节
能业务相关的负债增幅小于资产增幅。
三、2018 年财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2018 年末资产负债状况
单位：元
资产项目 2018 年末 2017 年末 增减额 增减率
货币资金 454,955,060.19 587,180,554.44 -132,225,494.25 -22.52%
应收账款 13,402,471.83 591,591.15 12,810,880.68 2165.50%
预付账款 9,200,331.14 3,320,931.01 5,879,400.13 177.04%
长期股权投资 95,904,994.18 68,221,281.48 27,683,712.7 40.58%
固定资产 3,731,875,716.57 2,810,461,278.41 921,414,438.16 32.79%
在建工程 337,719,189.02 555,389,309.06 -217,670,120.04 -39.19%
其他流动资产 208,686.3 4,560,775.87 -4,352,089.57 -95.42%
资产总额 4,731,208,969.73 4,118,627,100.77 612,581,868.96 14.87%
应付账款 1,859,347,740.41 1,372,948,616.38 486,399,124.03 35.43%
预收款项 45,009,904.76 84,555,588.92 -39,545,684.16 -46.77%
其他应付款 147,971,257.75 427,964,082.52 -279,992,824.77 -65.42%
负债总额 3,264,790,052.56 2,984,183,387.56 280,606,665.00 9.40%
未分配利润 706,573,616.73 485,853,495.96 220,720,120.77 45.43%
股东权益总额 1,466,418,917.17 1,134,443,713.21 331,975,203.96 29.26%
1、报告期末，货币资金较期初减少 13,222.55 万元，减幅 22.52%，
主要是银行存款减少。
2、应收账款较期初增加 1,281.09 万元，增幅 2,165.50%，主要是应
收节能服务收入增加。
3、预付账款较期初增加 587.94 万元，增幅 177.04%，主要是节能业
务预付账款增加 495.58 万元。
4、长期股权投资较期初增加 2,768.37 万元，主要是合营企业重庆市
新嘉南建材有限公司本年盈利增加确认投资收益与取得其现金分红叠加
22
重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
后的结果。
5、固定资产较期初增加 92,141.44 万元，增幅 32.79%，主要是工程
完工转固，引起期末余额增加。
6、在建工程余额较期初减少 21,767.01 万元，减幅 39.19%，主要是
工程完工转固，引起期末余额减少。
7、其他流动资产较期初减少 435.21 万元，减幅 95.42%，主要是原预
缴企业所得税税金在本期抵扣完毕，期末无预缴企业所得税金额。
8、应付账款较期初增加 48,639.91 万元，增幅 35.43%，主要是应付
物资款及应付工程款增加。
9、预收款项较期初数减少 3,954.57 万元，减幅 46.77%，主要是预收
节能服务费减少 3,246.32 万元，预收电费减少 513.27 万元，预收安装工
程款减少 194.98 万元。
10、其他应付款较期初数减少 27,999.28 万元，减幅 65.42%，主要是
归还国网节能公司代垫款 23,935.75 万元，退回节能业务施工保证金
1,737.29 万元，小区配套费完工转资引起期末余额减少 1,460.65 万元，
退还临时接电费 1,069.59 万元。
11、股东权益较期初增加 33,197.52 万元，增幅 29.26%，主要是本年
利润及资本公积增加。
（二）股东权益变动情况
项目 2018 年末 2017 年末 同比增减
股本（股） 224,000,000.00 160,000,000.00 40.00%
资本公积（元） 423,845,300.44 408,590,217.25 3.73%
盈余公积（元） 112,000,000.00 80,000,000.00 40.00%
未分配利润（元） 706,573,616.73 485,853,495.96 45.43%
股东权益合计 1,466,418,917.17 1,134,443,713.21 29.26%
1、依据公司 2017 年度利润分配方案，公司以 2018 年 7 月 5 日为除
权日派送红股 64,000,000.00 股，分配后总股本为 224,000,000.00 股。
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
2、报告期内，资本公积较期初增加 1,525.51 万元，增幅 3.73%，主
要是小区配电建设资金建设工程，完工转固后增加资本公积所致。
2、报告期内，盈余公积增加 3,200.00 万元，增幅 40.00%，系公司以
前年度按净利润 10%提取法定盈余公积金，已经达到公司原注册资本的
50%，本年计提新增股本的 50%法定盈余公积。
3、报告期内，未分配利润和股东权益增长，主要是公司本年净利润
增加所致。
（三）2018 年度经营成果
单位:元
项目 2018年度 2017年度 同比增减
营业收入 2,447,804,015.12 2,060,332,279.36 18.81%
营业成本 1,974,167,452.03 1,709,601,259.57 15.48%
管理费用 101,761,919.27 88,980,461.92 14.36%
财务费用 52,735,797.42 34,023,251.12 55.00%
投资收益 35,033,712.7 13,813,200.58 153.62%
资产处置收益 26,058,061.87
营业利润 370,053,448.54 232,600,152.71 59.09%
营业外收入 2,575,747.95 1,655,727.47 55.57%
利润总额 369,322,925.39 232,272,792.70 59.00%
所得税费用 20,602,804.62 5,849,006.62 252.24%
归属于上市公司股东的净利润 348,720,120.77 226,423,786.08 54.01%
1、报告期内，营业收入较上年同期增加 38,747.17 万元，增幅 18.81%，
主要原因：一是本期新增节能业务竣工项目产生效益；二是电网业务售电
量增加引起售电收入增加，两因素共同引起营业收入增加。
2、报告期内，营业成本较上年同期增加 26,456.62 万元，增幅 15.48%，
一是折旧费增加 35.76%；二是购电费增加 6.16%；三是本期竣工节能项目
运行成本增加。
3、报告期内，财务费用较上年同期增加，主要是公司借款增加产生
利息费用。
4、报告期内，投资收益增加 2,122.05 万元，增幅 153.62%，系公司
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参股公司新嘉南公司实现净利润增加，引起公司投资收益增加。
5、报告期内，资产处臵收益增加 2,605.81 万元，系公司涪陵区人民
东路 17 号的办公楼完成拆迁工作，收到拆迁补偿款。
6、报告期内，营业外收入较上年同期增加 92 万元，主要是电费违约
金增加所致。
7、报告期内，所得税费用较上年同期增加 252.24%，主要是利润总额
增加，影响当期所得税费用增加。
（四）2018 年度现金流量情况
单位：元
项目 2018年度 2017年度 同比增减
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 2,702,189,203.33 2,297,751,520.67 17.60%
经营活动现金流出小计 1,945,299,202.92 1,600,638,406.28 21.53%
经营活动产生的现金流量净额 756,890,000.41 697,113,114.39 8.57%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 29,932,616.03 43,895,083.42 -31.81%
投资活动现金流出小计 947,598,332.54 928,702,022.72 2.03%
投资活动产生的现金流量净额 -917,665,716.51 -884,806,939.30 -3.71%
二、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 370,000,000.00 8.11%
筹资活动现金流出小计 371,449,778.15 100,043,158.33 271.29%
筹资活动产生的现金流量净额 28,550,221.85 269,956,841.67 -89.42%
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,225,494.25 82,263,016.76
六、期末现金及现金等价物余额 454,955,060.19 587,180,554.44 -22.52%
1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 8.57%,
主要是销售商品、提供劳务收到的现金增幅大于购买商品、接受劳务支付
的现金增幅。
2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，一是电
网业务收到的建设资金减少；二是节能业务项目投资增加，引起投资活动
现金流出增加，两因素共同引起投资活动产生的现金流量净额减少。
3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
24,140.66 万元，减幅 89.42%，主要是本年借款减少 21,750 万元。
四、可供股东分配利润
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司本年度实现净利润
34,872.01 万元，上年度结转的未分配利润 48,585.35 万元， 2018 年末
未分配利润为 70,657.36 万元。
请审议。
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董 事 会
二○一九年四月二十四日
[议案报告之六]
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重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2018 年年度报告及其摘要
各位股东及授权代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定，公司编制完成了 2018 年年度报告及其摘要。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
附：1、《公司2018年年度报告》
2、《公司2018年年度报告摘要》
[议案报告之七]
27
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重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案
各位股东及授权代表：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司
所有者的净利润为 34,872.01 万元，提取法定盈余公积 3,200.00 万元，
加年初未分配利润 48,585.35 万元，扣除 2018 年分配股利 9,600.00 万元，
本年度末可供全体股东分配的利润为 70,657.36 万元。
为保证公司可持续增长，结合公司实际经营情况，公司拟以 2018 年
度末总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
2.2 元（含税），送红股 4 股；合计派发现金 4,928 万元，完成后公司的总
股本为 31,360 万股。
公司配电网节能业务属成长期，近两年公司与客户签署了一系列配电
网综合节能改造与提高电能质量项目合同能源管理合同，市场份额正在日
益扩大；同时，电力销售业务涉及的部分农配网老旧、居民还在合表用电，
亟待改造，公司资金需求量较大。公司留存未分配利润拟用于电网改造、
配电网节能项目投资及日常生产经营，以便创造更好的效益，维护全体股
东的长远利益。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
[议案报告之八]
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重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于确定第七届独立董事津贴标准的议案
各位股东及授权代表：
公司第七届独立董事津贴已经公司第七届三次董事会会议审议通过，
拟参照第六届独立董事津贴标准执行，即每人每年人民币五万元（含个人
所得税）。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
[议案报告之九]
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重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案
各位股东及授权代表：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公
司 2018 年度聘请的内控审计机构，在其为本公司提供 2018 年度内控审计
服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持稳健、
谨慎的审计原则，审计工作团队具有良好的职业道德操守和敬业精神，较
好地完成了本公司 2018 年度授托的各项业务。
为了保持公司内控审计工作的持续性，经公司第七届三次董事会会议
审议通过，拟续聘瑞华事务所为公司 2019 年度内控审计机构，审计费用
为 20 万元。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
[议案报告之十]
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重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2019 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案
各位股东及授权代表：
为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司在 2019 年度期
间综合授信总额度不超过 16 亿元人民币。具体融资金额将视公司业务的
实际资金需求而定，融资方式包括但不限于借款、银行承兑汇票等，方式
为信用。适用期限自公司 2018 年度股东大会批准之日起至 2020 年召开
2019 年度股东大会作出新的决议之日止。
为提高融资效率，保障资金链整体安全，提请授权公司董事长或其授
权代表人在授信额度范围内具体办理相关业务，并签署有关法律文件。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
[议案报告之十一]
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重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及授权代表：
根据公司生产经营的需要，经公司第七届三次董事会会议审议通过，
现将公司 2019 年度日常关联交易预计情况报告如下：
一、2019 年度日常关联交易预计金额
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
本次预计金额与上
2018 年 2018 年实际发
关联交易 关联人 年实际发生金额差
预计金额 生金额
异较大的原因
国家电网有限公司及其
销售电力 9,000 7,300.19 无
所属企业
重庆川东电力集团有限
80,000 75,245.33 无
责任公司
购买电力
国家电网有限公司及其 根据公司实际情况
21,000 14,740.87
所属企业 进行预计。
接受劳务（施工、 重庆川东电力集团有限
900 590.94 无
设计、监理等） 责任公司及其所属企业
土地、房屋租赁 428 406.86 无
重庆川东电力集团有限
因公司业务变更，
综合服务 责任公司 60 0
该合同终止。
国网（北京）节能设计研
房屋租赁 70 66.90 无
究院有限公司
重庆川东电力集团有限
电力过网 950 596.27 无
责任公司
提供节能产品及 国家电网有限公司及其
110,000 106,976.91
服务 所属企业
国网（北京）节能设计研 根据公司实际情况
9,900 8,483.90
采购产品及服务 究院有限公司 及业务发展需要进
（设计、设备、 国网绿色能源有限公司 6,000 4,602.59 行预计。
施工等） 国家电网有限公司及其
119,000 109,580.63
所属企业
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
根据公司实际情况
日均不超过
金融业务服务 中国电力财务有限公司 日均约 7072.50 及业务发展需要进
20，593
行预计。
注：为了满足公司生产经营的需要，公司第六届二十五次董事会、2018
年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<
金融业务服务协议>暨关联交易的议案》；公司第六届二十七次董事会、
2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加 2018年度日常关联交
易额度的议案》，增加了对2018年度部分日常关联交易的预计。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披 本次预计金额
2019 年预 露日与关联人 上年实际发 与上年实际发
关联交易 关联人
计金额 累计已发生的 生金额 生金额差异较
交易金额 大的原因
国家电网有限公司及其
销售电力 8000 651 7,300.19 无
所属企业
重庆川东电力集团有限
85,000 12268 75,245.33 无
责任公司
购买电力
国家电网有限公司及其
16,000 2654 14,740.87 无
所属企业
接受劳务
重庆川东电力集团有限
（施工、设 800 0 590.94 无
责任公司及其所属企业
计、监理等）
土地、房屋 重庆川东电力集团有限
428 0 406.86 无
租赁 责任公司
重庆川东电力集团有限
电力过网 800 102.56 596.27 无
责任公司
提供节能产 国家电网有限公司及其
135,000 28,,356 106,976.91
品及服务 所属企业
根据公司实际
采购产品及 国网（北京）节能设计研
12,000 0 8,483.90 情况及业务实
服务（设计、 究院有限公司
际发展需要进
设备、施工 国网绿色能源有限公司 1,600 0 4,602.59
行预计。
等） 国家电网有限公司及其
95,000 3,820 109,580.63
所属企业
金融业务服 中国电力财务有限公司 日均不超 日均不超过 日均约
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
务 过 20，593 20，593 7072.50
二、关联交易合同内容
（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同
1、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合
同》，2019 年度公司继续执行该合同。
2、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，
2019 年度公司继续执行该合同。
3、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电
价按照政府相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并
按月支付。合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。
4、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《电力过网协议》，
重庆川东电力集团有限责任公司需经过公司电网向重庆市电力公司购电，
公司按过网电量向重庆川东电力集团有限责任公司收取过网费，电量按实
际过网电量结算，每月结算一次，并按月支付。合同有效期一年，期满后
如双方无异议，则合同继续生效。
（二）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的生产经营性关联
交易协议
公司与国网重庆市电力公司（长寿供电公司）、国网重庆武隆县供电
有限责任公司、重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称“亚东亚公
司”）签订《趸购电合同》，电价按照政府相关规定执行，电量按实际电
量结算，按国家规定和市场公平合理的方式进行结算支付。合同有效期一
年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。
（三）公司委托重庆川东电力集团有限责任公司及其所属企业承担本
公司辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
（四）公司根据客户需求与国家电网有限公司省级电力公司及其下属
公司签订 EMC（合同能源管理）关联交易合同。
（五）根据业务开展及实际经营情况，公司与国家电网公司部分下属
单位分别签订采购、运维业务服务关联交易合同。
（六）根据业务开展及实际经营情况，公司与国网（北京）节能设计
研究院有限公司签订咨询、设计、租赁及综合节能服务管理系统采购合同。
（七）根据公司业务开展及实际经营情况，公司与国家绿色能源有限
公司签订综合节能服务、技术服务、设备等采购类关联交易合同。
（八）根据公司业务开展及实际经营情况，公司与中国电力财务有限
公司签订《金融业务服务协议》,由中国电力财务有限公司为公司提供存
款业务及结算业务。
三、关联方关系介绍
序号 关联单位名称 与公司的关联关系
1 重庆川东电力集团有限责任公司 控股股东
2 国网（北京）节能设计研究院有限公司 间接控股股东的全资子公司
3 国家电网有限公司 最终控股股东
4 国网绿色能源有限公司 间接控股股东的控股子公司
5 中国电力财务有限公司 同受最终控股股东控制
四、关联交易说明
公司按照公平合理、互利共赢的原则，依法合规与关联方进行电力的
购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受劳务服务，互相依赖，
互相信任，彼此成为对方生产经营不可或缺的组成部分，有利于公司电网
安全有序稳定运行和配电网节能市场的发展，满足公司持续生产经营的需
要，交易是必要的、连续的、合理的。
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
五、交易目的和对公司的影响
2019年度公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、交
易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有着积
极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
[议案报告之十二]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及授权代表：
根据公司第七届三次董事会会议审议通过的《关于公司 2018 年度利
润分配预案的议案》，同意公司拟以 2018 年度末总股本 22,400 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.2 元（含税），送红股 4 股。
该方案实施完毕后，公司总股本将由 22,400 万股增至 31,360 万股，相应
的公司注册资本增加至 31,360 万元。
鉴于上述原因，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司临时
提案，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订如下：
原《公司章程》：
第六条 公司注册资本为人民币 22,400 万元。
第二十条 公司股份总数为 224,000,000 股,公司的股本结构为: 人民
币普通股 224,000,000 股。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 31,360 万元。
第二十条 公司股份总数为 313,600,000 股,公司的股本结构为: 人民
币普通股 313,600,000 股。
除修订条款外，其他条款不变。
请审议。
重庆川东电力集团有限责任公司
二○一九年四月二十四日
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