股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2019—033



         重庆涪陵电力实业股份有限公司
       关于第七届十一次董事会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召
开了第七届十一次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实
际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：
    一、《关于 2019 年第三季度报告及其摘要的议案》（公司 2019 年第三
季 度 报 告 全 文 刊 登 于 2019 年 10 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn；公司 2019 年第三季度报告摘要刊登于 2019 年
10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于聘请公司高级管理人员的议案》
    因工作需要，根据《公司法》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章
程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任张文智先生担任公司副总
经理，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                       重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                                  董 事    会
                                            二○一九年十月三十日
附：个人简历


    张文智     男，汉族，生于 1975 年 6 月，籍贯山东栖霞，本科学历，
硕士学位，高级工程师，中共党员。
    1997 年 9 月至 2016 年 4 月，历任山东鲁能物矿公司计划发展部专工，
深圳山东核电工程公司工程师，山东鲁能矿业集团公司规划发展部经理，
山西鲁能晋北铝业公司综合部、事业发展部经理，山东鲁能集团公司发展
策划部主任助理、副主任；2016 年 4 月至 2017 年 7 月，任武汉鲁能置业
有限公司副总经理、工会主席；2017 年 7 月至 2018 年 9 月，历任南京鲁
能地产开发有限公司副总经理、工会主席；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，
任国网绿色能源有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2019 年 10 月，任国泰
绿色能源有限责任公司副总经理。