证券代码：600456         证券简称：宝钛股份         编号：2023－004

  债券代码：155801/155802                     债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02


                         宝鸡钛业股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宝鸡钛业股份有限公司于 2023 年 4 月 14 日以书面形式向公司各位董事
发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知。2023 年 4 月 25 日在宝钛宾
馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长雷让岐主持，会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票
方式，逐项审议通过了以下议案：
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
董事会 2022 年度工作报告》。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
总经理 2022 年度工作报告》。
    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2022 年度财务决算方案》。
    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2022 年度利润分配方案》。具体内容详见公司 2023-005 号公告。
    董事会拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 477,777,539 股为基数，向
全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 4.5 元 （ 含 税 ）， 共 分 配 现 金
214,999,892.55 元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积
金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如
发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。



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    5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2022 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 专 项 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司
2023-006 号公告。
    6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2022 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 。 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2022 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2022 年 度 社 会 责 任 报 告 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交
易的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董
事进行投票表决。具体内容详见公司 2023-007 号公告。
    11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 独 立 董 事 2022 年 度 述 职 报 告 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司向金融机构
申请贷款授信额度的议案》。
    根据公司及控股子公司 2023 年度生产经营计划及财务预算，公司及控
股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 42 亿元的贷款（含原已取得
的金融机构贷款数额 ,其中，宝鸡钛业股份有限公司 37 亿元，宝钛华神钛业
有限公司 2 亿元，西安宝钛航空材料有限公司 1 亿元，宝鸡宝钛合金材料有
限公司 1 亿元，宝鸡宝钛精密锻造有限公司 1 亿元），主要用于补充生产经
营流动资金及技改项目建设用流动资金。

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    13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会审计委员
会 2022 年 度 履 职 情 况 报 告 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2023 年
度审计及内部控制审计机构的议案》。具体内容详见公司 2023-008 号公告。
    董 事会决定继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所 (特殊普
通合伙)为本公司 2023 年度审计和内部控制审计机构，审计费用分别为 60
万元和 25 万元（不含差旅费）。
    15、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2023 年 第 一 季 度 报 告 》。 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    以上第 1、3、4、5、6、10、11、12、14 项议案尚需提交 2022 年度股
东大会审议。
    16、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于适时召开公司 2022
年度股东大会的议案》。
    鉴 于控 股 股 东宝 钛 集 团 有限 公 司 参会 表 决 公 司股 东 大 会审 议 事 项 尚需
取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事
长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公 司将适时向股
东发出召开 2022 年度股东大会的通知。


    特此公告。




                                             宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年四月二十六日


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