股票代码：600458           股票简称：时代新材             编号：临 2020-064


            株洲时代新材料科技股份有限公司
   第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十八次（临时）会议的
通知于 2020 年 10 月 27 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2020
年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事
长杨军主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司 2020 年第三季度报告及正文；
    表决结果：     9 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。


    二、审议通过了公司计提固定资产减值准备的议案。
    表决结果：     9 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    特此公告。


                                    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 10 月 31 日