股票代码：600458          股票简称：时代新材            编号：临 2020-071



       株洲时代新材料科技股份有限公司
         关于董监高责任险投保方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低
公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的
利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管
理人员责任险。具体投保方案如下：
    投保人：株洲时代新材料科技股份有限公司
    被投保人：公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员及相关责任人
    投额额限额：不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）/每年
    保费限额：不超过人民币 50 万元（含 50 万元）/每年
    保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）
    为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任
保险的前提下，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营管理层，在股东
大会批准的范围内办理董事、监事及高级管理人员等责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保。
    公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议，审
议关于董监高责任险投保方案的议案，全体董事回避表决，将该事项直接提交公
司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                     株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 9 日